招商銀行股份有限公司第六屆監事會第四次會議決議公告

　　招商銀行股份有限公司第六屆監事會第四次會議于2005年8月17日在大連富麗華酒店召開。會議應到監事9名，實際到會監事7名。盧玉環監事授權李毅監事、林榮光監事授權項有志監事行使表決權。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，并審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司《2005年中期行長工作報告》；

　　二、審議通過了公司《2005年半年度報告》正文及摘要。

　　招商銀行股份有限公司監事會

　　2005年8月17日

　　附件一

　　武捷思個人簡歷

　　武捷思，男，現年54歲，中國人民銀行金融研究所經濟學博士，南開大學經濟學院理論經濟學博士后，高級經濟師，博士生導師。合生創展集團有限公司董事總經理及行政總裁，兼任北京控股、中保國際獨立董事。曾任中國工商銀行總行調研部副處長，工商銀行無錫分行副行長，工商銀行總行調研部處長、體改辦副主任、資金計劃部副主任，工商銀行深圳分行常務副行長、行長，深圳市人民政府副市長，廣東省人民政府省長助理，廣東粵廣投資控股有限公司、廣東控股有限公司董事長。

　　附件二

　　招商銀行股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人招商銀行股份有限公司董事會現就提名武捷思為招商銀行股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與招商銀行股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷見附件一)，被提名人已書面同意出任招商銀行股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合招商銀行股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在招商銀行股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員；

　　四、包括招商銀行股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：招商銀行股份有限公司董事會

　　2005年8 月17 日

　　招商銀行股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人武捷思，作為招商銀行股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與招商銀行股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括招商銀行股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：武捷思

　　2005 年8 月17 日（來源：上海