山東華泰紙業股份有限公司召開2005年第一次臨時股東大會的會議通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　會議召開時間：2005年9月20日上午9：00

　　會議召開地點：華泰集團會議中心(山東省東營市廣饒縣大王鎮)

　　會議方式：現場會議

　　審議事項：

　　《關于公司發行短期融資券的議案》

　　一、召開會議基本情況

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會定于2005年9月20日9：00在華泰集團會議中心現場召開公司2005年第一次臨時股東大會。

　　二、會議審議事項

　　審議《關于公司發行短期融資券的議案》

　　三、會議出席對象

　　1、公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截至2005年9月9日(星期五)下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東；

　　3、因故不能出席會議的股東可委托授權代表(授權委托書附后)出席會議；

　　4、公司聘請的律師。

　　四、登記方法

　　凡出席會議的股東應憑下列證件于2005年9月15日-2005年9月16日(上午：7：30-11：30，下午：2：30-5：00)到公司證券部辦理登記。

　　1、個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡；

　　2、法人股東憑企業法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證明和持股憑證；

　　3、委托代理人持本人身份證，委托人股東帳戶卡和授權委托書。

　　異地股東可使用傳真或信函方式登記，傳真或信函方式登記的截止為2005年9月16日。

　　五、其他事項

　　1、聯系地址：山東省東營市廣饒縣大王鎮

　　2、郵 編：257335

　　3、聯系電話：0546-6871957

　　4、傳 真：0546-6871957

　　5、聯 系 人：許華村

　　6、會期半天；

　　7、交通及食宿費自理。

　　六、備查文件目錄

　　山東華泰紙業股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議及公告

　　山東華泰紙業股份有限公司董事會

　　二○○五年八月十七日

　　附件：授權委托書

　　2005年第一次臨時股東大會授權委托書

　　如股東委托他人出席股東大會，其出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：

　　茲委托 先生/女士代表我單位(個人)出席山東華泰紙業股份有限公司2005年第一次臨時股東大會。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　受托人是否具有表決權：

　　表決指示：

　　議案：贊成反對棄權

　　委托書有效期限：

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　委托日期：2005年 月 日（來源：上海證券報）