廣東冠豪高新技術股份有限公司二○○五年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司二○○五年第二次臨時股東大會于2005年8月18日上午

9：00在本公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表共5人，代表股份100，000，000股(出席會議的股東及股東代表5人全為非流通股股東)，占公司總股本的62.5%，符合《公司法》和公司章程的規定。會議由副董事長黃陽旭主持會議。

　　二、提案審議情況

　　經全體與會股東及股東代表投票表決，本次股東大會通過以下決議：

　　(一)審議通過了《關于韓曉進先生辭去公司董事長、董事職務的議案》

　　表決結果：同意100000000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　(二)審議通過了《關于賴財榮先生辭去公司副董事長、董事職務的議案》

　　表決結果：同意100000000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　(三)審議通過了《關于推舉張如貴先生為公司第二屆董事會董事的議案》

　　韓曉進先生、賴財榮先生由于工作原因申請辭去公司董事職務，公司第二屆董事會成員的組成將出現空缺，會議同意增補張如貴先生為公司第二屆董事會董事，任期至本屆董事會任期屆滿。

　　張如貴先生簡歷：中國籍，55歲，大專學歷，經濟師。1973至1975年就讀于廣州市財政學校會計專業；1975年至1982年，在廣東省財政廳人事處工作；1982年至1984年，在廣東省財政廳對外企業財務管理處工作；1984年起在廣東粵財信托投資公司工作，歷任辦公室主任、副總經理；2001年5月至今，任廣東粵財投資控股有限公司董事、黨委副書記。

　　表決結果：同意100000000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　(四)審議通過了《關于推舉麥慶華先生為公司第二屆董事會董事的議案》

　　韓曉進先生、賴財榮先生由于工作原因申請辭去公司董事職務，公司第二屆董事會成員的組成將出現空缺，會議同意增補麥慶華先生為公司第二屆董事會董事，任期至本屆董事會任期屆滿。

　　麥慶華先生簡歷：中國籍，39歲，碩士，高級會計師、注冊會計師。1985年至1987年，就讀于中山大學管理學院會計系；1987年至1992年，在廣東省財政廳外經處工作；1992年至1995年，任廣東省世界銀行貸款業務辦公室財務部負責人；1995年至2003年任飛龍國際投資有限公司財務部經理；2003年至今，任飛龍國際投資有限公司副總經理。

　　表決結果：同意100000000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　(五)審議通過了《關于修改<廣東冠豪高新技術股份有限公司股東大會議事規則>的議案》

　　表決結果：同意100000000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　(六)審議通過了《關于修改<廣東冠豪高新技術股份有限公司董事會議事規則>的議案》

　　表決結果：同意100000000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　(七)審議通過了《關于修改<廣東冠豪高新技術股份有限公司監事會議事規則>的議案》

　　表決結果：同意100000000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經廣東中信協誠律師事務所律師現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事項均符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、廣東冠豪高新技術股份有限公司二○○五年第二次臨時股東大會決議。

　　2、廣東中信協誠律師事務所關于廣東冠豪高新技術股份有限公司2005年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司

　　二○○五年八月十八日（來源：上海