浙江海越股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告

　　浙江海越股份有限公司(“本公司”)及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江海越股份有限公司第四屆董事會第十七次會議于2005年8月17日以通訊方式召開。全體董事參加了會議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。

　　公司全體監(jiān)事和部分高級管理人員審議了會議內(nèi)容。

　　與會董事審議并一致通過以下決議：

　　1、《關(guān)于實施油氣庫二期擴(kuò)建項目的議案》：

　　為了進(jìn)一步擴(kuò)大油氣銷售業(yè)務(wù)，同意公司利用油氣庫遷建的時機(jī)，實施油氣庫擴(kuò)建工程，將公司的油氣儲運能力提高到5.3萬立方，以適應(yīng)公司主業(yè)發(fā)展的需要。油氣庫遷擴(kuò)建工程總投資約1.48萬元，油氣庫一期遷建工程資金由鐵路部門“按同規(guī)模、拆一還一”的原則解決，二期擴(kuò)建工程建設(shè)資金由公司申請銀行貸款。

　　2、《關(guān)于向光大銀行杭州分行申請授信額度的議案》：

　　為了解決公司投資項目和重大經(jīng)營業(yè)務(wù)的資金需求，同意公司向光大銀行杭州分行申請人民幣壹億元授信額度。

　　3、《關(guān)于2005年度中期利潤分配的議案》：

　　截止2005年6月30日，公司實現(xiàn)稅后利潤1299.92萬元，每股稅后利潤為0.066元。決定2005年度中期利潤不分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。

　　4、《浙江海越股份有限公司2005年半年度報告及其摘要》。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事會

　　2005年8月17日（來源：上海