鄭州煤電(600121)股權(quán)分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　流通股股東每持有10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的3.8股股票對價。

　　流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　　方案實施的股權(quán)登記日：2005年8月18日。

　　對價股票上市流通日：2005年8月22日。

　　2005年8月22日，公司股票復(fù)牌，當(dāng)日公司股票不計算除權(quán)參考價、不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計算。

　　一、鄭州煤電(資訊 行情 論壇)股份有限公司股權(quán)分置改革及定向回購方案已經(jīng)2005年8月15日召開的公司2005年第一次臨時股東大會審議通過。

　　二、股權(quán)分置改革對價方案

　　1、本次股權(quán)分置改革對價方案：方案實施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股東鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司支付的3.8股股份對價。

　　2、流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　　3、對價發(fā)放范圍：2005年8月18日日終在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　三、股權(quán)分置改革具體實施日期

　　1、方案實施的股權(quán)登記日：2005年8月18日。

　　2、2005年8月22日，公司股票復(fù)牌，全天交易。公司股票簡稱由“鄭州煤電”變更為“G鄭煤電”。

　　3、對價股份上市流通日：2005年8月22日。

　　4、2005年8月22日，當(dāng)日公司股票不計算除權(quán)參考價、不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計算。

　　四、對價支付對象

　　2005年8月18日日終在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　五、股票對價支付實施辦法

　　公司非流通股股東向方案實施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東支付其擁有的部分股份作為對價換取所有非流通股份的流通權(quán)，具體方案為流通股股東每持有10股流通股將獲得3.8股股票，支付對價股份合計為82，080，000股。

　　公司非流通股股東向流通股股東支付的股票，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司根據(jù)方案實施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東持股數(shù)，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股票比例計算后不足一股的部分即余股的處理方法，按照現(xiàn)行的送股處理方式進(jìn)行，即：

　　1、每個賬戶持股數(shù)乘以所獲對價股票比例，尾數(shù)保留8位小數(shù)；

　　2、將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位，直至每一個賬戶增加的股數(shù)加總得到的股份總數(shù)與非流通股股東所支付的股票對價完全一致。

　　六、方案實施前后股權(quán)結(jié)構(gòu)變化

　　本次股權(quán)分置改革方案實施前，公司總股本為81，000萬股。其中，非流通股股東持有的非流通股股數(shù)為59，400萬股，占公司總股本的73.33%；流通股股東持有的流通股股數(shù)為21，600萬股，占公司總股本的26.67%；本次股權(quán)分置改革方案實施后，公司總股本仍為81，000萬股，所有股份均為流通股，其中，有限售條件的股份為51，192萬股，占公司總股本的63.2%，無限售條件的股份為29，808萬股，占公司總股本的36.8%。

　　七、實施本次股權(quán)分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、每股收益等財務(wù)指標(biāo)全部保持不變。

　　八、非流通股股東支付對價的具體情況

　　非流通股股東實施本方案需要支付的對價，以及支付前后的持股情況如下表所示：

　　九、公司將在股權(quán)分置改革實施完成后第一個交易日起30個交易日后的2個工作日內(nèi)公告回購報告書，并在回購報告書公告后5個交易日內(nèi)實施有關(guān)定向回購事宜。

　　十、咨詢聯(lián)系辦法

　　聯(lián)系電話：0371-66591333

　　聯(lián)系傳真：0371-66950227

　　聯(lián)系人：付勝龍 常征

　　聯(lián)系地址：河南省鄭州市大學(xué)路30號

　　郵政編碼：450052

　　十一、備查文件目錄

　　1、公司2005年度第一次臨時股東大會決議及公告；

　　2、股權(quán)分置改革及定向回購說明書；

　　3、保薦意見書；

　　4、法律意見書。

　　鄭州煤電股份有限公司董事會

　　2OO5年8月16日（來源：上海證券報）