黑龍江北大荒農業股份有限公司2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司于2005年8月16日在哈爾濱市南崗區漢水路263號公司

八樓會議室召開2005年第二次臨時股東大會會議，出席大會的股東及股東代表共1人，代表有表決權股份總數1403952000股，占公司總股份數的79.59%，公司董事、監事及高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召開及議案事項合法有效。會議由董事長姜夏先生主持，會議審議并決議通過了以下議案：

　　一、決議通過本公司關于發行短期融資券的議案；

　　為進一步發展貨幣市場，拓寬企業直接融資渠道，中國人民銀行于五月二十三日出臺了《短期融資券管理辦法》，允許符合條件的企業依照規定的程序在銀行間債券市場發行期限不超過一年的有價證券。對照具體要求，公司目前已具備了發行的基本條件。為充分利用國家扶持優質企業的優惠政策，降低公司的財務費用，公司擬委托中國建設銀行股份有限公司作為主承銷商發行待償還余額不超過14億元人民幣的企業短期融資券，單筆的發行時間、期限及額度授權管理層根據具體情況確定。

　　同意1403952000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100

　　% 二、決議通過本公司關于董事長、監事會主席薪酬標準的議案。

　　董事長年基薪8萬元、監事會主席年基薪7.2萬元。

　　同意1403952000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100

　　%北京通商律師事務所張曉彤律師出席了公司本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會召集召開的程序、出席會議的人員資格、表決程序均符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》的相關規定和要求，會議決議合法有效。

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司董事會

　　二OO五年八月十六日（來源：上海證券報）