三愛富(600636)五屆四次董事會決議公告

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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海三愛富新材料股份有限公司五屆四次董事會會議通知于2005年8月5日以書面形

式發出，會議于2005年8月17日在漕溪路250號A805室召開。會議應到董事9人，實到董事8人。董事鞠成立先生因公未能親自出席會議，以書面形式委托董事長周云鶴先生代為表決，并對審議事項發表同意意見。公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長周云鶴先生主持，與會董事審議并一致通過了以下決議：

　　1、審議通過2005年半年度報告全文及摘要的議案；

　　2、審議通過關于成立公司信息中心的議案；

　　為進一步加強公司信息化建設，充分發揮信息化管理工作在企業生產、經營、科研、管理的重要作用，強化信息化管理的職能，公司決定將原來總經理辦公室計算機室重新組建成為公司信息中心，該中心為總經理下設直屬部門，獨立行使信息化管理的職能。

　　3、審議通過關于向銀行申請授信額度的議案；

　　根據公司經營發展需要，以及漕涇化學工業區一期工程項目的資金需求情況，公司決定專項向中國建設銀行上海第四支行申請授信額度，具體為(人民幣)28，000萬元。

　　其中，長期借款12，310萬元，借期三年；一年以內短期借款15，690萬元。

　　4、審議通過《上海三愛富新材料股份有限公司投資者關系管理工作制度》的議案。

　　特此公告

　　上海三愛富新材料股份有限公司董事會

　　二○○五年八月十七日（來源：上海證券報）