福耀玻璃工業集團股份有限公司關于召開2005年第二次臨時股東大會的公告

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司定于2005年9月19日下午3：00在福清市宏路鎮福耀工業村本公司會議室召開2005年第二次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、會議召開時間：2005年9月19日下午3：00

　　二、會議召開地點：福清市宏路鎮福耀工業村本公司會議室

　　三、會議審議事項：

　　1、選舉第五屆董事局成員；

　　2、選舉第五屆監事會成員。

　　四、出席會議人員：

　　1、截止2005年9月5日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席(授權委托書附后)。

　　五、會議登記辦法：

　　1、個人股東憑股東帳戶卡、本人身份證，委托代理人持本人身份證、授權委托書、被代理人股東帳戶卡登記。

　　2、法人股東憑股東帳戶卡、法定代表人授權委托書、本人身份證登記。

　　六、聯系事項：

　　聯系地址：福清市宏路鎮福耀工業村

　　聯 系 人：陳躍丹

　　聯系電話：0591-85383777 0591-85382731

　　聯系傳真：0591-85383666

　　登記時間：2005年9月13日？16日(上午9：00？下午5：00)

　　七、會議時間預計半天，出席會議者的食宿、交通費自理。

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人出席福耀玻璃工業集團股份有限公司2005年第二次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權。

　　委托人(簽字)：受托人(簽字)：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托人持股數：證券帳戶卡：

　　授權日期：2005年 月 日

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司

　　二OO五年八月十五日（來源：上海證券報）