凱諾科技股份有限公司第三屆第二次監事會決議公告

　　本公司及其監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　凱諾科技股份有限公司第三屆第二次監事會議于2005年8月11日在公司會議室召開，公司已于2005年7月28日以書面形式向公司全體監事發出了會議通知。監事會召集人何瑩女士主持了會議，會議應到監事3名，實到何瑩、張瑞新、張建良監事3名，符合《公司法》和《

公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

　　經與會監事審議，會議通過了公司2005年半年度報告及半年度報告摘要

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　監事會對公司上半年的運作情況和經營決策依法進行了監督，現發表獨立意見如下：

　　1、公司在運作過程中遵守國家有關法律法規以及公司章程，公司股東大會及董事會的通知、召開及決議等均符合法律法規及公司章程規定，公司涉及的關聯交易均按市場公允價格或事先協議價格執行，未發現有損害公司利益或其它股東利益的行為；

　　2、公司董事、總經理以及其它高級管理人員在履行職務時，無違反法律法規及公司章程以及損害公司利益和侵犯股東權益的行為；

　　3、公司的信息披露及時、公正、全面、真實，符合有關規定要求。

　　特此公告

　　凱諾科技股份有限公司監事會

　　二○○五年八月十六日（來源：上海證券報）