福建省永安林業(集團)股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年08月16日 06:59 上海證券報網絡版

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建省永安林業(集團)股份有限公司第四屆董事會第九次會議通知于2005年8月1日以書面和傳真方式發出，2005年8月12日以傳真表決方式召開。會議由公司董事長吳景賢先生主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人(董事吳景賢先生、黃總河先生、謝益林先生、

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葉金俊先生、范純齊先生、林建平先生，獨立董事洪偉先生、羅志明先生、薛愛國先生出席本次會議)，會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經到會董事審議，會議形成如下決議：

　　決議：會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于公司2005年半年度報告正文及摘要的議案》

　　特此公告！

　　福建省永安林業(集團)股份有限公司董事會

　　2005年8月15日（來源：上海證券報）

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