海虹企業(控股)股份有限公司董事會五屆十三次會議決議公告 | |||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年08月16日 06:59 上海證券報網絡版 | |||||||||||
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本公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司董事會五屆十三次會議暨二OO五年第五次會議于2005年8月10日以傳真方式發出通知，根據董事長曾塞外先生的提議于2005年8月12日以通訊方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，符合《公司法》及本公司章程的規定。
本公司監事3人列席了本次會議。 本次會議審議并以記名投票進行表決，以九票贊成的全票方式通過《海虹企業(控股)股份有限公司2005年半年度報告》。 特此公告。 海虹企業(控股)股份有限公司 董 事 會 二○○五年八月十二日（來源：上海證券報）
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