中信海洋直升機股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議公告

　　中信海洋直升機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第六次會議，于2005年8月12日(星期五)，在北京市新源南路6號京城大廈四樓會議室召開。會議通知已于2005年7月28日送達各位監事，公司3名監事全體出席。會議由監事會召集人唐方明先生主持，經出席會議監事認真審議及表決，通過如下決議：

　　1、審議通過公司2005年半年度報告及摘要。

　　表決結果：同意3票，不同意0票，棄權0票。

　　2、同意公司2005年半年度不作利潤分配及公積金轉增股本。

　　表決結果：同意3票，不同意0票，棄權0票。

　　3、審議通過《關于向中國中海直總公司公司轉讓上海豫園商城法人股資產的議案》。公司監事會就該關聯交易事項發表意見如下：

　　(1)公司第二屆董事會第十三次會議《關于向中國中海直總公司公司轉讓上海豫園商城法人股資產的議案》的提交、審議及表決程序，均符合有關法律、法規及公司《章程》的規定。

　　(2)公司董事會從經營實際需要出發，提出的《關于向中國中海直總公司公司轉讓上海豫園商城法人股資產議案》，對于進一步盤活公司閑置資產，優化資產結構，提高資產利用率是十分必要的。同時該法人股資產的轉讓價格為4.00元/股，較上海豫園商城2004年度每股凈資產溢價3%，定價公允合理，符合國家有關的法律法規。轉讓總價高于資產賬面值3，595，730元，將增加公司營業外收入，有效保障了公司資產的保值增值，維護了其他股東及投資者的利益。

　　(3)截止2005年6月30日，公司應付中國中海直總公司的股利共計57，810，605.71元，足以抵付該項資產轉讓的資金，該項交易的資金回收不存在安全問題，對公司主營業務的進一步發展有一定的促進作用。

　　本議案為公司與中國中海直總公司的關聯交易，與中國中海直總公司有關聯的監事馬雷回避。馬雷監事回避后的有效表決票為2票，表決結果：同意2票，不同意0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　監事會

　　二00五年八月十六日（來源：上海證券報）