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中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年8月11日以通訊方式召開二屆二十三次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于出資設(shè)立中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱：中信建投)的提案：公司與中國建銀投資有限責(zé)任公司(下稱：中國建投)共同出資籌建中信建投，中信建投注冊(cè)資本人民幣27億元，其中公司出資比例為60%，出資額16.2億元。中信建投設(shè)立之后，將以受讓華
夏證券股份有限公司(下稱：華夏證券)現(xiàn)有的全部證券業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)為基礎(chǔ)，按照綜合類證券公司的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行經(jīng)營。
二、通過關(guān)于出資設(shè)立建投中信資產(chǎn)管理有限公司(下稱：建投中信公司)的提案：公司與中國建投共同出資籌建建投中信公司，建投中信公司注冊(cè)資本人民幣19億元，其中公司出資5.7億元，出資比例為30%。鑒于公司無法直接投資資產(chǎn)管理公司，公司擬將上述5.7億元資金委托一家信托公司履行對(duì)建投中信公司的出資義務(wù)。建投中信公司設(shè)立之后，將受讓華夏證券現(xiàn)有的非證券類資產(chǎn)，以資產(chǎn)管理公司的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行經(jīng)營。
三、通過公司2005年半年度報(bào)告。
董事會(huì)決定于2005年9月12日上午召開2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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