美克股份(600337)召開臨時股東大會公告

　　美克國際家具股份有限公司于2005年8月10日召開二屆十七次董事會及二屆七次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　二、通過公司董、監(jiān)事會換屆選舉的預(yù)案。

　　三、同意牟麗辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)；聘任張建英為公司財務(wù)總監(jiān)。

　　四、通過擬聘請?zhí)旖蛭逯蘼?lián)合會計師事務(wù)所作為公司2005年度財務(wù)報告審計單位的預(yù)案。

　　五、通過修改公司章程部分條款的預(yù)案。

　　董事會決定于2005年9月16日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。