上海豫園旅游商城股份有限公司2005年半年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2、 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3、 公司半年度財務報告未經審計。

　　1.4、公司負責人董事長吳平先生、總經理程秉海先生，主管會計工作負責人呂頌憲先生，會計機構負責人(會計主管人員)金婷女士聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1主要會計數據和財務指標 幣種：人民幣

　　2.2.2非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　適用√不適用

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　3.3控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為 669，535.60 萬元。

　　5.2 主營業務分地區情況單位：元 幣種：人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　√適用不適用 單位：元 幣種：人民幣

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.6 主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用不適用

　　項目 2005年1-6月 2004年占利潤總額比例增減幅度

　　金額 占利潤總額比例 金額 占利潤總額比例

　　主營業務利潤 310，652，761.49 422.42% 562，688，591.91 534.07%-20.91

　　% 其他業務利潤 24，557，009.96 33.39% 70，696，574.50 67.10%-50.24

　　% 期間費用 280，842，635.00 381.89% 526，496，602.29 499.72%-23.58

　　% 投資收益18，538，559.30 25.21% 3，632，994.61 3.45%630.72

　　% 補貼收入1，216，666.86 1.65% 2，460，840.36 2.34%-29.49

　　% 營業外收支凈額 -581，234.61 -0.79% -7，623，112.37 -7.24%-89.09

　　% 變動原因說明：

　　①由于報告期主營業務利潤、期間費用、投資收益比2004年半年度平均發生額增加，但因報告期投資收益同比增加的幅度較大，使得主營業務利潤和期間費用占利潤總額比例下降，而投資收益占利潤總額的比例上升。

　�、谄渌麡I務利潤占利潤總額比例下降的主要原因是由于報告期其他業務利潤比2004年半年度平均發生額略有下降，而利潤總額卻同比增加，使得其他業務利潤占利潤總額的比例下降。

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　適用√不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　√適用不適用 單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.3 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　適用√不適用

　　§ 7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　編制單位：上海豫園旅游商城股份有限公司 2005年1-6月 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 吳平 主管會計工作負責人： 呂頌憲 會計機構負責人： 金婷

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正

　　7.3.2 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明

　�、僭黾雍喜�對象

　　增加合并對象 增加理由對公司的影響

　　上海亞一中山金店有限公司 新增控股子公司無重大影響

　　上海瑞爾炒貨食品有限公司 新增控股子公司無重大影響

　　②減少合并對象

　　減少合并對象 減少理由對公司的影響

　　上海奉賢老廟黃金有限公司清算終結無重大影響

　　海門市老廟黃金銀樓有限公司 股權轉讓無重大影響

　　上海川沙老廟黃金有限公司清算終結無重大影響

　　董事長：吳平

　　上海豫園旅游商城股份有限公司

　　2005年8月10日

　　證券代碼：600655 證券簡稱：豫園商城 編號：臨2005？014

　　上海豫園旅游商城股份有限公司

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海豫園旅游商城股份有限公司(以下簡稱＂公司＂)第五屆董事會第六次會議于2005年8月1日以書面形式發出通知，并于2005年8月10日在公司會議室召開，會議由董事長吳平主持，會議應到董事6人，實到6人，監事會監事和公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以書面表決的方式審議并通過了以下議案：

　　一、《公司2005年半年度報告及摘要》

　　6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案

　　二、《關于公司二OO五年上半年度計提資產減值準備的報告》的議案

　　6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案

　　三、《關于2005年度母公司與子公司貸款計劃作相應調劑的議案》

　　6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案

　　公司第五屆董事會第二次會議，審議并通過了《關于公司2005年度貸款計劃和為子公司擔保的議案》�，F因部分子公司經營結構的調整，對資金需求量發生變化，董事會決定授權總經理室在審議通過的2005年度貸款計劃數額內，對母公司與子公司的貸款計劃數根據日常經營需要作相應調劑。

　　四、《關于擬提請董事會授權公司對全資子公司上海城隍廟廣場置業有限公司廟前廣場項目對外簽署出租出售或股權轉讓意向書的議案》

　　6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案

　　根據公司第五屆董事會第二次會議的要求，公司的招商工作正在積極進行之中，為便于招商工作及時順利的抓住商機，公司董事會決定授權公司對上海城隍廟廣場置業有限公司廟前廣場項目對外簽署出租出售或股權轉讓意向書，一俟公司根據董事會的授權對外簽署了意向書，公司應及時向董事會匯報并履行相應的信息披露義務。如該項目的出租出售或股權轉讓欲對外簽署正式的協議書前，公司應依據《公司章程》及各項權限規定的要求，履行相應的各項報批手續和信息披露義務。

　　上海豫園旅游商城股份有限公司

　　2005年8月12日

　　證券代碼：600655 證券簡稱：豫園商城 編號：臨2005？015

　　上海豫園旅游商城股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議公告

　　上海豫園旅游商城股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2005年8月10日在公司會議室召開，會議由監事長費慧林主持，監事會全體監事出席了會議，本次會議審議并通過了以下議案：

　　一、《公司2005年半年度報告及摘要》

　　3票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案

　　二、《關于公司二OO五年上半年度計提資產減值準備的報告》

　　3票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案

　　上海豫園旅游商城股份有限公司

　　2005年8月12日（來源：上海證券報）