海立股份、海立B股2005年半年度報(bào)告摘要

　　1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于http：//www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4公司負(fù)責(zé)人俞友涌，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人秦文君，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人劉惠誠(chéng)聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　2.2.2非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　適用√不適用

　　§3 股本變動(dòng)及股東情況

　　3.1 股份變動(dòng)情況表

　　適用√不適用

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　3.3控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　√適用不適用

　　單位：股

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為 0 萬(wàn)元。

　　5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.3 對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

　　適用√不適用

　　5.4 參股公司經(jīng)營(yíng)情況(適用投資收益占凈利潤(rùn)10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　5.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　5.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　5.7 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運(yùn)用

　　適用√不適用

　　5.8.2 變更項(xiàng)目情況

　　適用√不適用

　　5.9 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃

　　適用√不適用

　　5.10 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明

　　適用√不適用

　　5.11 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)意見”的說(shuō)明

　　適用√不適用

　　5.12 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明

　　適用√不適用

　　§6 重要事項(xiàng)

　　6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購(gòu)或置入資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產(chǎn)

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響

　　√適用不適用

　　資產(chǎn)出售對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果均無(wú)影響， 交割完畢。

　　6.2 擔(dān)保事項(xiàng)

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.3 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　√適用不適用

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額 0元人民幣 ， 余額 0元人民幣 。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　適用√不適用

　　6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　適用√不適用

　　§ 7 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　7.1 審計(jì)意見

　　財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)

　　7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　編制單位：上海海立(集團(tuán))股份有限公司 2005年1～6月 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 俞友涌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 秦文君 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 劉惠誠(chéng)

　　7.3 報(bào)表附注

　　7.3.1 本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　7.3.2 與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍未發(fā)生變化。

　　上海海立(集團(tuán))股份有限公司

　　董事長(zhǎng)：俞友涌

　　2005年8月12日

　　股票簡(jiǎn)稱： 海立股份(A股) 海立B股(B股)

　　股票代碼： 600619(A股) 900910(B股) 編號(hào)：臨2005-011

　　上海海立(集團(tuán))股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海海立(集團(tuán))股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2005年8月10日假座上海新亞湯臣洲際大酒店召開。該次會(huì)議通知于2005年8月1日以傳真方式發(fā)出。全體董事出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)俞友涌先生主持。監(jiān)事會(huì)全體成員列席及財(cái)務(wù)總監(jiān)秦文君女士出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所有議題經(jīng)審議均以全體董事一致同意的表決結(jié)果通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《2005年上半年提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)的議案》。2005年上年度增提資產(chǎn)減值(跌價(jià))準(zhǔn)備3，143，473.64元，其中增提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備162，388.45元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2，834，853.00元，長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備146，232.19元。短期投資、委托貸款均為零。無(wú)形資產(chǎn)按規(guī)定年限攤銷，在建工程、固定資產(chǎn)上半年度均無(wú)需增提減值準(zhǔn)備。核銷應(yīng)收電機(jī)定子繞線生產(chǎn)線轉(zhuǎn)讓款余額865萬(wàn)元。核銷已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收電機(jī)定子繞線生產(chǎn)線轉(zhuǎn)讓款余額865萬(wàn)元。

　　二、審議通過(guò)《2005年半年度報(bào)告及2005年半年度報(bào)告摘要》，同意于2005年8月12日在境內(nèi)外同時(shí)公告。

　　三、審議通過(guò)《上海森林電器有限公司SD系列空調(diào)壓縮機(jī)擴(kuò)大生產(chǎn)能力技術(shù)改造項(xiàng)目可行性報(bào)告》。為滿足市場(chǎng)對(duì)小機(jī)種空調(diào)壓縮機(jī)需求及擴(kuò)大出口，董事會(huì)同意上海森林電器有限公司實(shí)施SD系列空調(diào)壓縮機(jī)擴(kuò)大生產(chǎn)能力技術(shù)改造項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資702萬(wàn)美元，項(xiàng)目資金由上海森林電器有限公司自籌解決。項(xiàng)目建成后，SD系列空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)效率提高20%左右。

　　四、審議通過(guò)《上海森林電器有限公司新建工模具車間及生活設(shè)施項(xiàng)目可行性報(bào)告》。根據(jù)現(xiàn)有空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)規(guī)模，工模具維修和制作已達(dá)到相當(dāng)大的量，同時(shí)因生產(chǎn)能力擴(kuò)大，需要調(diào)整生產(chǎn)場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)。為降低工模具維修和制作費(fèi)用，滿足生產(chǎn)能力擴(kuò)大，同意上海森林電器有限公司新建工模具車間和必要的生活設(shè)施。建設(shè)總投資4，288萬(wàn)元，項(xiàng)目所需資金由上海森林電器有限公司自籌解決。

　　上海海立(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　2005年8月12日

　　股票簡(jiǎn)稱： 海立股份(A股) 海立B股(B股)

　　股票代碼： 600619(A股) 900910(B股) 編號(hào)：臨2005-012

　　上海海立(集團(tuán))股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺留。

　　2005年8月9日公司監(jiān)事會(huì)在公司舉行四屆三次會(huì)議，出席本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事4名，監(jiān)事李海濱先生因公務(wù)出差未能出席會(huì)議，委托監(jiān)事李亦軍先生出席并代行表決權(quán)。會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)張兆琪先生主持。會(huì)議審議并經(jīng)表決一致通過(guò)如下決議：

　　1、審議通過(guò)《2005年半年度報(bào)告及2005年半年度報(bào)告摘要》；

　　2、審議通過(guò)《2005年上半年提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)的議案》；

　　3、審議通過(guò)《上海森林電器有限公司SD系列空調(diào)壓縮機(jī)擴(kuò)大生產(chǎn)能力技術(shù)改造項(xiàng)目可行性報(bào)告》；

　　4、審議通過(guò)《上海森林電器有限公司新建工模具車間及生活設(shè)施項(xiàng)目可行性報(bào)告》。

　　上海海立(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2005年8月12日（來(lái)源：上海證券報(bào)）