京能熱電(600578)2005年半年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http：//www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

　　1.2、副董事長劉銘剛委托董事肖忠文、董事邱淑芳委托董事長劉海峽代行表決權(quán)。

　　1.3、 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

　　1.4、公司負(fù)責(zé)人劉海峽先生，主管會計工作負(fù)責(zé)人邱淑芳女士，會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)劉蘊卓女士聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　2.2.2非經(jīng)常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2.3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異

　　適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　適用√不適用

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　3.3控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為 0萬元。

　　5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.3 對凈利潤產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營業(yè)務(wù)

　　適用√不適用

　　5.4 參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.5 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.6 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.7 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.8.2 變更項目情況

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.9 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃

　　適用√不適用

　　5.10 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

　　適用√不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)意見”的說明

　　適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購或置入資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　6.1.3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響

　　√適用不適用

　　6.2 擔(dān)保事項

　　適用√不適用

　　6.3 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額 1，035，809.28元人民幣 ， 余額500，976.46元人民幣。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　適用√不適用

　　§ 7 財務(wù)報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：北京京能熱電股份有限公司 2005年1-6月 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人：劉海峽 主管會計工作負(fù)責(zé)人：邱淑芳 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉蘊卓

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正

　　7.3.2 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說明

　　董事長：

　　北京京能熱電股份有限公司

　　2005年8月12日

　　證券代碼：600578 證券簡稱：京能熱電 公告編號：2005-14

　　北京京能熱電股份有限公司

　　第二屆董事會第八次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2005年8月1日，北京京能熱電股份有限公司(以下簡稱公司)以專人遞送的方式向公司全體董事、監(jiān)事送達(dá)了第二屆董事會第八次臨時會議通知。

　　2005年8月10日，公司第二屆董事會第八次臨時會議以電訊傳真表決方式召開。會議應(yīng)表決董事13人，實際表決董事13人，副董事長劉銘剛委托董事肖忠文、董事邱淑芳委托董事長劉海峽代行表決權(quán)。會議召開符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　會議審議并以舉手表決方式通過了如下議案：

　　1、《北京京能熱電股份有限公司2005年半年度報告》。

　　公司2005年上半年實現(xiàn)凈利潤6082萬元。

　　2、《關(guān)于銀行綜合授信的議案》

　　同意公司與北京銀行營業(yè)部簽定《綜合授信合同》，北京銀行營業(yè)部向公司提供10億元人民幣的綜合授信額度，用于公司技術(shù)改造項目，購買生產(chǎn)用原料和補充流動資金，有效期為兩年。具體貸款需經(jīng)董事會另行批準(zhǔn)。

　　3、《關(guān)于提請董事會聘任公司董事會秘書的議案》。同意聘任楊曉暉先生為公司董事會秘書，聘期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　特此公告

　　北京京能熱電股份有限公司董事會

　　二○○五年八月十日

　　附件：楊曉暉簡歷

　　楊曉暉，男，1972年出生，碩士研究生學(xué)歷，現(xiàn)任北京能源投資(集團)有限公司科技實業(yè)投資部項目經(jīng)理。歷任北京市綜合投資公司計劃部、總經(jīng)理辦公室干部，資產(chǎn)經(jīng)營管理部干部、副經(jīng)理。（來源：上海證券報）