申能股份(600642)股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　流通股股東每持有10股流通股股票將獲得非流通股股東申能(集團)有限公司(以下簡

稱“申能集團”)和國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)支付的3.2股股票對價。

　　流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　　方案實施的股權登記日：2005年8月15日。

　　對價股票上市流通日：2005年8月17日。

　　2005年8月17日當日復牌，當日公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　一、申能股份(資訊 行情 論壇)有限公司股權分置改革方案已經2005年8月10日召開的公司第十八次股東大會審議通過。

　　二、股權分置改革對價方案

　　1、本次股權分置改革對價方案：方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得公司非流通股股東申能集團和國泰君安支付的3.2股股份對價。公司的募集法人股股東在本次股權分置改革中既不參與支付對價也不獲得對價。

　　2、流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　　3、對價發放范圍：2005年8月15日日終在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　三、股權分置改革具體實施日期

　　1、方案實施的股權登記日：2005 年8月15日。

　　2、2005年8月17日，公司股票復牌，全天交易。公司股票簡稱由“申能股份”變更為“G 申能”。

　　3、對價股票上市流通日：2005年8月17日。

　　4、2005年8月17日復牌，當日公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　四、對價支付對象

　　2005年8月15日日終，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　五、股票對價支付實施辦法

　　公司非流通股股東申能集團和國泰君安向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東支付其擁有的部分股份作為對價換取所有非流通股份的流通權，具體方案為流通股股東每持有10股流通股將獲得3.2股股票，支付對價股份合計為197，276，160股。

　　公司非流通股股東申能集團和國泰君安向流通股股東支付的股票，由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司根據方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股票比例計算后不足1股的部分即余股的處理方法，按照現行的送股處理方式進行。

　　六、方案實施前后股權結構變化

　　本次股權分置改革方案實施前，公司總股本為268，963.17萬股，其中，申能集團持有公司國家股157，964.51萬股，占公司總股本的58.73%，國泰君安持有公司國有法人股9，000萬股，占公司總股本的3.35%，募集法人股股東持有的非流通股股數為40，349.86萬股，占公司總股本的15.00%，流通股股東持有的流通股股數為61，648.80萬股，占公司總股本的22.92%。

　　本次股權分置改革方案實施后，公司總股本仍為268，963.17萬股，所有股份均為流通股，其中，申能集團持有的股數為139，300.28萬股，占公司總股本的51.79%，國泰君安持有的股數為7，936.61萬股，占公司總股本的2.95%，募集法人股股東持有的股數仍為40，349.86萬股，占公司總股本的15.00%，原流通股股東持有的股數為81，376.42萬股，占公司總股本的30.26%。

　　七、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。

　　八、非流通股股東支付對價的具體情況

　　非流通股股東申能集團和國泰君安實施本方案需要支付的對價以及支付前后的持股情況如下表所示：

　　九、咨詢聯系辦法

　　聯系電話：021-63900145

　　聯系傳真：021-63900119

　　聯系人： 周鳴、王燕、薛祖松

　　聯系地址： 上海市復興中路1號22樓

　　郵政編碼：200021

　　十、備查文件

　　公司第十八次股東大會決議及公告。

　　申能股份有限公司

　　2005年8月12日（來源：上海證券報）