ST金帝(600758)2005年半年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http：//www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2、董事徐紹奇、樊金漢、獨立董事張佐剛，因工作原因，未出席本次董事會，分別授權董事汪偉、竇明、獨立董事汪克夷代行表決權。

　　1.3、公司半年度財務報告未經審計。

　　1.4、公司負責人林守信，主管會計工作負責人劉長余，會計機構負責人(會計主管人員)寧明輝聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1主要會計數據和財務指標

　　幣種：人民幣

　　2.2.2非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　適用√不適用

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　3.3控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為 0 萬元。

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.6 主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　適用√不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　√適用不適用

　　本公司2004年度財務報告經遼寧天健會計師事務所審計，出具了帶有強調事項段的無保留意見審計報告，其主要原因是由于歷史遺留的對外擔保承擔連帶責任及銀行借款逾期訴訟對公司持續經營能力存在疑慮等。關于上述問題，公司已加大力度，采取積極有效的措施，化解擔保和逾期負債所形成的債務關系，目前，工作已取得一定進展，審計意見所提出的疑慮事項涉及的問題正在得到積極解決，未構成對公司持續經營的影響。

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.3 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　適用√不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　編制單位：2005年1-6月單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 林守信 主管會計工作負責人： 劉長余 會計機構負責人： 寧明輝

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正

　　7.3.2 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明

　　依據公司第四屆董事會第十五次會議決議，公司于2005年2月24日出資成立遼寧金帝建工集團有限責任公司，該公司注冊資本為5，555萬元。本公司用土地使用權作價出資2，543，2萬元，持有45.8%的股權。遼寧金帝建設集團房地產開發公司和遼寧萬利商品混凝土有限公司分別出資1，937.8萬元和560.94萬元，持有遼寧金帝建工集團有限責任公司注冊資本的34.88%和10.09%，其他自然人出資513.06萬元持有9.23%。公司已將遼寧金帝建工集團有限責任公司納入了本期合并報表范圍。

　　董事長：林守信

　　遼寧金帝建設集團股份有限公司

　　2005年8月10日

　　證券代碼：600758 證券簡稱：ST金帝 編號：臨2005-023

　　遼寧金帝建設集團股份有限公司

　　第五屆董事會第二次會議決議公告

　　公司第五屆董事會第二次會議于2005年7月30日發出通知，會議于2005年8月9日在沈陽煤業集團賓館召開。會議應到董事9人，實到9人，其中親自參會6人，董事徐紹奇、樊金漢、獨立董事張佐剛，因工作原因，未出席本次董事會，分別授權董事汪偉、竇明、獨立董事汪克夷代行表決權。公司監事和部分高級管理人員列席了本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長林守信主持，經與會董事對各項議案審議、表決，一致通過了以下議案。

　　一、通過了公司上半年經營情況及下半年經營工作的報告；

　　二、通過了公司2005年經營目標責任制考核實施辦法；

　　三、通過了公司2005年半年度報告及摘要；

　　四、通過了注銷公司所屬三家分公司的議案；

　　五、通過了修改《股東大會議事規則》的議；

　　六、通過了修改《董事會議事規則》的議案：

　　七、通過了《獨立董事制度》的議案；

　　八、通過了修改《總裁工作細則》的議案；

　　九、通過了修改《關聯交易管理規則》的議案；

　　十、通過了修改《信息披露管理規則》的議案；

　　十一、通過了修改《擔保管理規則》的議案。

　　其中五、六、七、九、十、十一項將提交下次股東大會通過(詳細內容見上交所網站http：//www.sse.com.cn)。

　　遼寧金帝建設集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年8月9日（來源：上海證券報）