G紫江(600210)2005年半年度報(bào)告摘要

　　1.1、本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于http：//www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2、周潔碧董事因公務(wù)未出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.3、公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4、公司董事長(zhǎng)李？，副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理郭峰，財(cái)務(wù)總監(jiān)秦正余，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人喬松友聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2.2非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　適用√不適用

　　§3 股本變動(dòng)及股東情況

　　3.1 股份變動(dòng)情況表

　　適用√不適用

　　注：公司于2005年7月29日實(shí)施完成股權(quán)分置改革方案，股份結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)7月29日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)上刊登的公司股份結(jié)構(gòu)變更公告。

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　單位：股

　　3.3控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司以年初制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為指導(dǎo)思想，加強(qiáng)目標(biāo)成本管理，開(kāi)源節(jié)流，強(qiáng)化管理，不斷挖掘內(nèi)部潛力，不斷提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，從源頭上抓好成本控制，節(jié)約各項(xiàng)成本和費(fèi)用；公司積極進(jìn)行技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新，降低能耗；利用自身的優(yōu)勢(shì)，加快優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，加強(qiáng)資源整合與管理，構(gòu)建合理的產(chǎn)業(yè)布局；優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)品多樣化，克服市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；積極開(kāi)拓市場(chǎng)，以互利雙贏共同發(fā)展為導(dǎo)向，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；利用多年來(lái)積累的生產(chǎn)和銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)及渠道，縱向拓展業(yè)務(wù)，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；公司繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)募集資金項(xiàng)目的管理。

　　2005年上半年，國(guó)際原油市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上升，公司產(chǎn)品所需原料主要為石油石化產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品，面對(duì)原材料價(jià)格不斷上漲的壓力，在公司經(jīng)營(yíng)層與全體員工的努力下，公司產(chǎn)品銷(xiāo)售穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18.44億元，比去年同期增長(zhǎng)26.16%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.02億元，比去年同期下降29.88%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2.06億元，比去年同期增長(zhǎng)188.51%；每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~達(dá)0.14元，截止2005年6月30日總資產(chǎn)達(dá)70.65億元，股東權(quán)益26.81億元。

　　5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為733.55萬(wàn)元，占公司銷(xiāo)售收入的0.40%。

　　5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　5.3 對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

　　適用√不適用

　　5.4 參股公司經(jīng)營(yíng)情況(適用投資收益占凈利潤(rùn)10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　5.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　5.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　5.7 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運(yùn)用

　　√適用不適用

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　5.8.2 變更項(xiàng)目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　5.9 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃

　　適用√不適用

　　5.10 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明

　　適用√不適用

　　5.11 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明

　　適用√不適用

　　5.12 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見(jiàn)”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明

　　適用√不適用

　　§6 重要事項(xiàng)

　　6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購(gòu)或置入資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響

　　適用√不適用

　　6.2 擔(dān)保事項(xiàng)

　　√適用不適用

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　6.3 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　適用√不適用

　　6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　√適用不適用

　　1)、2005年5月8日，公司被確定為第一批股權(quán)分置改革試點(diǎn)公司，股權(quán)分置改革方案已于2005年6月13日召開(kāi)的公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并于2005年7月29日實(shí)施完畢。

　　§ 7 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　7.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤(rùn)表

　　利潤(rùn)表

　　編制單位：2005年1-6月 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 李？主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 秦正余會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 喬松友

　　7.3 報(bào)表附注

　　7.3.1 本報(bào)告期，公司未發(fā)生會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正

　　7.3.2 本報(bào)告期，公司合并范圍沒(méi)有變化。

　　董事長(zhǎng)： 李？

　　上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2005年8月10日

　　證券代碼：600210 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：G紫江(資訊 行情 論壇) 編號(hào)：臨2005-031號(hào)

　　上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確及完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)于2005年8月1日以傳真方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第四次董事會(huì)會(huì)議的通知，并于2005年8月10日在公司會(huì)議室舉行。公司共有9名董事，8名董事親自出席了會(huì)議并行使了表決權(quán)，周潔碧董事因公務(wù)未出席會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)李？先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、公司2005年半年度報(bào)告正文及其摘要

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于成立董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，適應(yīng)公司股權(quán)分置改革后公司價(jià)值管理的需要，及時(shí)監(jiān)督公司股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議的落實(shí)和執(zhí)行情況，強(qiáng)化董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和管理的有效控制，以實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司決定設(shè)立董事會(huì)下屬的戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、預(yù)算與執(zhí)行委員會(huì)、提名委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)，并制定相應(yīng)工作制度。

　　1、戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)

　　由五名委員組成：沈雯、李？、郭峰、曾春曜、嚴(yán)其汾，其中沈雯為主任委員。

　　2、薪酬與考核委員會(huì)

　　由三名委員組成：嚴(yán)其汾、張鳴、李？，其中嚴(yán)其汾為主任委員。

　　3、預(yù)算與執(zhí)行委員會(huì)

　　由五名委員組成：郭峰、李？、周潔碧、陸衛(wèi)達(dá)、袁恩楨，其中郭峰為主任委員。

　　4、提名委員會(huì)

　　由三名委員組成：袁恩楨、嚴(yán)其汾、李？，其中袁恩楨為主任委員。

　　5、審計(jì)委員會(huì)

　　由三名委員組成：張鳴、袁恩楨、李？，其中張鳴為主任委員。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作制度(見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http//www.sse.com.cn)

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、關(guān)于取消公司控股子公司上海紫東薄膜材料股份有限公司境外上市的議案

　　公司于2005年1月17日召開(kāi)的2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司控股子公司上海紫東塑料化工有限公司(現(xiàn)已更名為上海紫東薄膜材料股份有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫東薄膜”)分拆境外發(fā)行外資股并上市的議案，現(xiàn)因國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)形勢(shì)發(fā)生變化，公司擬取消紫東薄膜分拆境外發(fā)行外資股并上市，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)會(huì)議日期另行公告。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、關(guān)于為公司控股子公司鄭州紫江包裝有限公司提供擔(dān)保的議案

　　公司決定為公司控股子公司鄭州紫江包裝有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭州紫江”)向中國(guó)銀行鄭州分行流動(dòng)資金借款人民幣2100萬(wàn)元(其中，1500萬(wàn)元為2年期，600萬(wàn)元為1年期)，提供相應(yīng)期間的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；授權(quán)公司總經(jīng)理郭峰先生代表公司在上述擔(dān)保的相關(guān)合同和文件上簽字。

　　截止公告日，公司對(duì)鄭州紫江擔(dān)保累計(jì)為4100萬(wàn)元，占公司凈資產(chǎn)(截止2005年6月30日)的1.53%。

　　鄭州紫江系公司控股子公司，于1996年3月批準(zhǔn)成立，注冊(cè)資本740萬(wàn)美元，本公司持有其75%的股權(quán)。該公司主要從事PET飲料瓶的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。該公司2005年1-6月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6836.20萬(wàn)元，凈利潤(rùn)427.65萬(wàn)元，2005年6月30日總資產(chǎn)為11747.62萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為6423.38萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。

　　截止公告日，公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：人民幣115，500萬(wàn)元、美元1，184.2萬(wàn)元(以1：8.11計(jì)，折合人民幣9，604萬(wàn)元)、日元83，400萬(wàn)元(以100：7.2669計(jì)，折合人民幣6，061萬(wàn)元)，合計(jì)人民幣為131，165萬(wàn)元，占公司凈資產(chǎn)(截止2005年6月30日)的48.92%；其擔(dān)保對(duì)象全部為公司所屬控股子公司，公司對(duì)該等公司具有充分控制力。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、關(guān)于成立容器包裝事業(yè)部、瓶蓋標(biāo)簽事業(yè)部、薄膜基材事業(yè)部和飲料OEM事業(yè)部的議案

　　公司自1999年上市以來(lái)在包裝領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)龍頭企業(yè)。在發(fā)展過(guò)程中，隨著在包裝行業(yè)內(nèi)多元化的推進(jìn)，產(chǎn)品線的不斷延伸，以及綜合經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，使得現(xiàn)在的一種產(chǎn)品由一個(gè)獨(dú)立公司經(jīng)營(yíng)管理的模式面臨了挑戰(zhàn)。縱觀紫江包裝產(chǎn)業(yè)下屬的各家企業(yè)，無(wú)論是在銷(xiāo)售、采購(gòu)、物流、資金還是技術(shù)研發(fā)等方面，都有通過(guò)整合發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)的需求。因此，事業(yè)部成為組織結(jié)構(gòu)變革和業(yè)務(wù)流程再造的突破口，通過(guò)整合資源和控制成本，提升公司的中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，以實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值的最大化。根據(jù)公司現(xiàn)狀，公司決定成立容器包裝事業(yè)部、瓶蓋標(biāo)簽事業(yè)部、薄膜基材事業(yè)部和飲料OEM事業(yè)部。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2005年8月11日（來(lái)源：上海證券報(bào)）