天壇生物(600161)2005年半年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http：//www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2、 董事某某，因公不能參加會議。

　　1.3、 公司半年度財務報告未經審計。

　　1.4、公司負責人封多佳先生，主管會計工作負責人吳振山先生，會計機構負責人(會計主管人員)趙鋼女士聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1主要會計數據和財務指標

　　幣種：人民幣

　　2.2.2非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　適用√不適用

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　3.3控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.6 主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.8.2 變更項目情況

　　適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　適用√不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　適用√不適用

　　6.3 關聯債權債務往來

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額為4，294，266.53元人民幣 ， 余額619，139.21元人民幣。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　適用√不適用

　　§ 7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　編制單位： 北京天壇生物制品股份有限公司 2005年1-6月單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人：封多佳 主管會計工作負責人： 吳振山 會計機構負責人： 趙鋼

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正

　　7.3.2 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明

　　與2004年度報告相比，合并范圍未發生變化。

　　董事長：封多佳

　　北京天壇生物制品股份有限公司

　　2005年8月9日

　　證券代碼：600161 證券名稱：天壇生物 編號：臨2005-018

　　北京天壇生物制品股份有限公司

　　董事會三屆六次會議決議公告

　　北京天壇生物制品股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第三屆董事會第六次會議于2005年7月25日以書面文件方式發出會議通知，于2005年8月9日上午9時30分在本公司會議室召開。會議應到董事九人，實到董事八人，獨立董事姜彥福先生因公務不能參加會議，委托獨立董事邱洪生先生代為表決。監事會四名監事列席了會議，監事高嵩因公務未能列席會議。會議出席人數符合《公司法》及公司章程規定有效人數，會議按預定程序審議了議程中全部議案。

　　會議作出決議如下：

　　一、 審議通過《2005年度半年度報告》正本及其摘要

　　正本詳見上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、 審議通過關于增補董事會戰略與投資委員會委員的議案

　　選舉沈心亮先生為公司董事會戰略與投資委員會委員。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、 審議通過《2005年高級管理人員薪酬激勵方案》

　　同意實行以高管人員為考核和激勵對象的薪酬激勵方案。設計總經理目標薪酬為年薪27萬。其中基本工資占60%；績效工資占40%，其發放根據個人年度考核系數來最后確定實際績效工資。

　　副總經理的年薪指標為總經理的80%-85%，即21.6-22.9萬元/年。其中基本工資占65%-70%，績效工資占30%-35%，績效工資的考核辦法采取50%與分管部門的綜合考核指標掛鉤，50%與公司整體(總經理)考核指標掛鉤。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、 審議通過《關聯交易資金結算協議》

　　公司與控股股東北京生物制品研究所同意對雙方簽訂的《綜合服務合同》等關聯交易協議項下發生的關聯交易款項均由半年結算改為按月結算并支付，即次月15日之前結算并付清本月所結算的款項。

　　同意票6票，反對票0票，棄權票0票。3名關聯董事回避表決。

　　北京天壇生物制品股份有限公司董事會

　　二零零五年八月九日（來源：上海證券報）