國陽新能董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　一、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　二、通過公司變更會計師事務所的議案：公司擬聘任北京中天華正會計師事務所為公司2005年度財務審計機構。

　　董事會決定于2005年9月13日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關事

項。