泰豪科技(600590)董事會臨時會議決議公告

　　泰豪科技股份有限公司于2005年8月4日以通訊方式召開二屆十九次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　二、通過修改公司章程的議案。該議案須經公司下次股東大會審議，股東大會召開

時間將另行通知。

　　三、同意公司繼續為控股子公司衡陽泰豪通信車輛有限公司(公司出資5014.30萬元，出資比例90.19%)向中國銀行衡陽分行申請授信(含借款、銀行承兌匯票、保理、保函等)提供最高額2000萬元連帶責任擔保。