哈高科(600095)董監事會決議公告

　　哈爾濱高科技(集團)股份有限公司于2005年8月5日召開四屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、選舉黃衛峰為公司第四屆董事會董事長，同時聘任其為公司總經理。

　　二、聘任馬昆為公司第四屆董事會董事會秘書。

　　三、聘任王江風為公司證券事務代表。

　　四、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　五、通過關于向青島臨港置業有限公司投資的議案：公司擬與膠南市政府簽訂增資合同，向青島臨港置業有限公司投資3000萬元人民幣。青島臨港置業有限公司增資后注冊資本由1000萬元增加至5675萬元，公司以貨幣資金出資3000萬元，占該公司53%的股權。

　　六、選舉鄒麗華為公司第四屆監事會主席。