利嘉股份第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　利嘉(上海)股份有限公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議經(jīng)公司董事長(zhǎng)陳隆基提議，于2005年8月3日以通訊表決方式召開。公司董事9人，參加本次會(huì)議審議表決的董事9人。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍及公司章程相應(yīng)條款的議案》，并形成如下決議。

　　一、修改公司經(jīng)營(yíng)范圍

　　2005年4月23日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》，該議案并經(jīng)2005年6月16日公司召開的2004年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意對(duì)公司章程中的相應(yīng)條款進(jìn)行修改。鑒于在公司經(jīng)營(yíng)范圍修改報(bào)批中，審批機(jī)關(guān)對(duì)公司修改后的經(jīng)營(yíng)范圍及公司章程相應(yīng)條款的審核意見，董事會(huì)同意，根據(jù)審批機(jī)關(guān)的要求，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)范圍及公司章程相應(yīng)條款作如下修改：

　　將公司2004年度股東大會(huì)審議通過(guò)的房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)；園林綠化工程施工；生產(chǎn)與銷售高級(jí)掛釉石質(zhì)墻地磚、馬賽克及其原材料；銷售金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、五金交電；農(nóng)業(yè)種植及其產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；水產(chǎn)畜牧養(yǎng)殖及其產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；林業(yè)營(yíng)造及其產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；運(yùn)輸(涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng))經(jīng)營(yíng)范圍修改為生產(chǎn)與銷售高級(jí)掛釉石質(zhì)墻地磚、馬賽克及其原材料、窯業(yè)機(jī)械設(shè)備、其他機(jī)械設(shè)備，運(yùn)輸，房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)，國(guó)內(nèi)采購(gòu)的金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、五金交電的批發(fā)(特定商品的批發(fā)除外)，農(nóng)業(yè)種植及其產(chǎn)品、水產(chǎn)畜牧養(yǎng)殖及其產(chǎn)品、林業(yè)營(yíng)造及其產(chǎn)品的生產(chǎn)(國(guó)家禁止、限制外商投資的產(chǎn)業(yè)除外)及政府批準(zhǔn)之其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　二、修改公司章程相應(yīng)條款

　　同意就上述公司經(jīng)營(yíng)范圍的修改，對(duì)公司章程第十三條的內(nèi)容作相應(yīng)修改。

　　三、同意將本次審議的議案提請(qǐng)公司下一次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　利嘉(上海)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO五年八月五日（來(lái)源：上海證券報(bào)）