哈高科(600095)2005年半年度報(bào)告摘要

　　1.1、本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.3、 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4、公司負(fù)責(zé)人黃衛(wèi)峰，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳文，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)孫景雙聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　2.2.2非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　適用√不適用

　　§3 股本變動(dòng)及股東情況

　　3.1 股份變動(dòng)情況表

　　√適用不適用

　　單位：股

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　3.3控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　√適用不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　2005年二季，隨著交割的完成，哈高科國(guó)有法人股股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式完成。本著立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、追求比較優(yōu)勢(shì)、注重平穩(wěn)過(guò)渡、著力盤(pán)活資產(chǎn)、堅(jiān)持以人為本的原則，公司開(kāi)始了以理念轉(zhuǎn)變、機(jī)制創(chuàng)新、技術(shù)改造、結(jié)構(gòu)調(diào)整為中心的新的經(jīng)營(yíng)歷程。

　　大豆深加工產(chǎn)業(yè)上半年開(kāi)始了以生產(chǎn)大豆分離蛋白由年產(chǎn)6000噸生產(chǎn)能力增加到12000噸為目標(biāo)的技術(shù)改造，在原廠區(qū)投資擴(kuò)建、技改，租賃興隆油脂公司廠房設(shè)備。并進(jìn)行設(shè)備改造，以滿足建立大豆基地和白豆片生產(chǎn)需要。在技改同時(shí)，著力開(kāi)拓市場(chǎng)和提高產(chǎn)品質(zhì)量。在邊生產(chǎn)邊技改中，上半年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9743萬(wàn)元，同比下降10%。

　　藥業(yè)受國(guó)家對(duì)藥品價(jià)格調(diào)控和生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響，市場(chǎng)形勢(shì)仍不樂(lè)觀。上半年以強(qiáng)化資金回籠管理，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)和加大新產(chǎn)品推向市場(chǎng)的進(jìn)度為經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)效果基本健康并為下半年上揚(yáng)打下了基礎(chǔ)。上半年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2709萬(wàn)元，同比下降9.8%。

　　房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)上半年主要是完成哈爾濱經(jīng)緯十一道街項(xiàng)目及其項(xiàng)目公司世紀(jì)綠洲公司的收購(gòu)，并開(kāi)始項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期工作，至今收購(gòu)已經(jīng)完成，開(kāi)發(fā)手續(xù)即將辦理完畢，現(xiàn)場(chǎng)已開(kāi)始挖土施工。由于該項(xiàng)目收購(gòu)和開(kāi)發(fā)，導(dǎo)致存貨有較大上升。房產(chǎn)業(yè)上半年沒(méi)有大的銷售，只有367萬(wàn)元的余房銷售收入。

　　上半年還籌資8000萬(wàn)元，參建北京中冠房地產(chǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目即將預(yù)售，預(yù)計(jì)今年四季可分期收回投資和回報(bào)。對(duì)今年利潤(rùn)會(huì)有一定貢獻(xiàn)。該項(xiàng)目也是導(dǎo)致長(zhǎng)期投資較大上升的重要原因。

　　上半年清欠力度進(jìn)一步加大，其主要成果是收回了已提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的�？邶埥�大廈投資資產(chǎn)1500萬(wàn)元，其中上半年轉(zhuǎn)回1154萬(wàn)元。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，管理層著力調(diào)整營(yíng)銷策略，體現(xiàn)“現(xiàn)金至上”原則，把現(xiàn)金凈流量作為重要考核指標(biāo)，放棄小部分現(xiàn)金回籠不佳的客戶或品種，落實(shí)“做銷售必須保證回籠”的責(zé)任制，使經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量明顯好轉(zhuǎn)，大豆深加工、藥業(yè)等均實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量有較大凈流入，全公司上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流入5468萬(wàn)元。即提高了經(jīng)營(yíng)安全性，又為新項(xiàng)目投入提供了資金來(lái)源。

　　下半年管理層將采取有效措施對(duì)上半年已投資的項(xiàng)目加強(qiáng)管理，加快進(jìn)度。對(duì)上半年已開(kāi)始的結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)改造、機(jī)制創(chuàng)新予以大力度推進(jìn)。通過(guò)調(diào)整，使哈高科形成以大豆深加工、藥業(yè)和以工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)為主的房地產(chǎn)為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

　　5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.3 對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

　　適用√不適用

　　5.4 參股公司經(jīng)營(yíng)情況(適用投資收益占凈利潤(rùn)10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　5.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　5.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用√不適用

　　5.7 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運(yùn)用

　　適用√不適用

　　5.8.2 變更項(xiàng)目情況

　　適用√不適用

　　5.9 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃

　　適用√不適用

　　5.10 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明

　　適用√不適用

　　5.11 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明

　　適用√不適用

　　5.12 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見(jiàn)”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明

　　適用√不適用

　　§6 重要事項(xiàng)

　　6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購(gòu)或置入資產(chǎn)

　　√適用不適用

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　6.1.2 出售或置出資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響

　　√適用不適用

　　1)、該項(xiàng)收購(gòu)行為對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性，管理層穩(wěn)定性無(wú)重大影響，通過(guò)投資黑龍江世紀(jì)綠洲房地產(chǎn)有限公司所有的經(jīng)緯十一道街房地產(chǎn)項(xiàng)目，可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4000萬(wàn)元，收購(gòu)?fù)瓿?/p>

　　6.2 擔(dān)保事項(xiàng)

　　適用√不適用

　　6.3 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　適用√不適用

　　6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　適用√不適用

　　§ 7 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　7.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤(rùn)表

　　利潤(rùn)表

　　編制單位：哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司 2005年1-6月 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 黃衛(wèi)峰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 陳文 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 孫景雙

　　7.3 報(bào)表附注

　　7.3.1 本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正

　　7.3.2 如果與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說(shuō)明

　　董事長(zhǎng)：黃衛(wèi)峰

　　哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司

　　2005年8月5日

　　證券代碼：600095 證券簡(jiǎn)稱：哈高科 編號(hào)：臨2005-028

　　哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司

　　2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：1、本次會(huì)議沒(méi)有否決提案的情況

　　2、沒(méi)有流通股股東參加本次股東大會(huì)

　　哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年08月05日上午9時(shí)在哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)天平路2號(hào)本公司5樓會(huì)議室舉行。出席會(huì)議的股東和授權(quán)代表共計(jì)3名，持有股數(shù)110493993股，占總股本的42.24%，沒(méi)有流通股股東出席本次股東大會(huì)。會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)楊登瑞先生主持，符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)換屆的議案；

　　選舉黃衛(wèi)峰先生、楊登瑞先生、陳文先生、馬昆先生、盧建平先生、朱玉栓先生、王秉利先生作為本公司第四屆董事會(huì)董事，其中盧建平先生、朱玉栓先生、王秉利先生作為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　對(duì)于每位董事候選人的表決結(jié)果如下：

　　1、黃衛(wèi)峰：贊成110493993股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；

　　2、楊登瑞：贊成110493993股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；

　　3、陳 文：贊成110493993股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；

　　4、馬 昆：贊成110493993股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；

　　5、盧建平：贊成110493993股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；

　　6、朱玉栓：贊成110493993股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；

　　7、王秉利：贊成110493993股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　上海證券交易所未對(duì)盧建平先生、朱玉栓先生、王秉利先生等三名獨(dú)立董事候選人的任職資格提出異議。

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆的議案；

　　選舉鄒麗華女士、馬維新先生作為第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

　　對(duì)于每位監(jiān)事候選人的表決結(jié)果如下：

　　1、鄒麗華：贊成110493993股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；

　　2、馬維新：贊成110493993股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、審議通過(guò)了關(guān)于修改公司章程的議案；

　　表決結(jié)果：贊成110493993股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　四、審議通過(guò)了關(guān)于制定股東大會(huì)議事規(guī)則的議案；

　　表決結(jié)果：贊成110493993股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　五、審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付其報(bào)酬的議案；

　　決定續(xù)聘中鴻信建元會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為人民幣30萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：贊成110493993股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　黑龍江金馬律師事務(wù)所律師王？先生出席了本次股東大會(huì)并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席大會(huì)的股東及股東代理人資格合法有效，本次大會(huì)的表決程序合法有效。

　　投資者可登陸上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)查詢各項(xiàng)議案詳細(xì)內(nèi)容。

　　特此公告。

　　備查文件：1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議

　　2、《2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》

　　哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2005年8月5日

　　證券代碼：600095 證券簡(jiǎn)稱：哈高科 編號(hào)：臨2005-029

　　哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2005年08月05日上午10時(shí)在本公司5樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2005年07月24日以通訊方式發(fā)出。公司應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃衛(wèi)峰先生主持，全體監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議的通知、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　選舉黃衛(wèi)峰先生為本公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　選舉楊登瑞先生為本公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　三、審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　決定聘任黃衛(wèi)峰先生為本公司總經(jīng)理，任期三年。

　　本公司三名獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意其任職。

　　四、審議通過(guò)了關(guān)于聘任范林業(yè)先生為本公司副總經(jīng)理的議案；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　決定聘任范林業(yè)先生為本公司副總經(jīng)理，任期三年。

　　本公司三名獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意其任職。

　　五、審議通過(guò)了關(guān)于聘任陳文先生為本公司副總經(jīng)理的議案；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　決定聘任陳文先生為本公司副總經(jīng)理(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)，任期三年。

　　本公司三名獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意其任職。

　　六、審議通過(guò)了關(guān)于聘任徐寬明先生為本公司副總經(jīng)理的議案；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　決定聘任徐寬明先生為本公司副總經(jīng)理，任期三年。

　　本公司三名獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意其任職。

　　七、審議通過(guò)了關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　決定聘任馬昆先生為本公司第四屆董事會(huì)董事會(huì)秘書(shū)。

　　本公司三名獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意其任職。

　　上海證券交易所未對(duì)馬昆先生擔(dān)任本公司董事會(huì)秘書(shū)的任職資格提出異議。

　　八、審議通過(guò)了關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　決定聘任王江風(fēng)為本公司證券事務(wù)代表，任期三年。

　　九、審議通過(guò)了關(guān)于修改董事會(huì)議事規(guī)則的議案；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　決定對(duì)本公司董事會(huì)議事規(guī)則中的部分條款進(jìn)行修改。

　　具體內(nèi)容，請(qǐng)登陸上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　十、審議通過(guò)了公司2005年半年度報(bào)告及摘要；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十一、審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本公司決定對(duì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，具體方案如下：

　　每位獨(dú)立董事每年發(fā)給基礎(chǔ)津貼4萬(wàn)元人民幣，另外每位獨(dú)立董事每參加一次董事會(huì)發(fā)給1000元會(huì)議津貼。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　十二、審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整董事會(huì)會(huì)議補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本公司擬對(duì)董事會(huì)會(huì)議補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，具體方案如下：

　　(一)補(bǔ)貼對(duì)象：董事(獨(dú)立董事除外)及列席會(huì)議的監(jiān)事。

　　(二)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、董事：每位董事每參加一次董事會(huì)發(fā)給會(huì)議補(bǔ)貼1000元人民幣；

　　2、監(jiān)事：每位監(jiān)事每列席一次董事會(huì)發(fā)給會(huì)議補(bǔ)貼1000元人民幣；

　　本議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　十三、審議通過(guò)了關(guān)于向青島臨港置業(yè)有限公司投資的議案。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　決定向青島臨港置業(yè)有限公司投資3000萬(wàn)元人民幣。

　　我公司擬與膠南市政府簽訂增資合同，向青島臨港置業(yè)有限公司投資3，000萬(wàn)元人民幣，

　　青島臨港置業(yè)有限公司為膠南市政府于2003年8月設(shè)立的國(guó)有公司，注冊(cè)資本1，000萬(wàn)元。

　　青島臨港置業(yè)有限公司增資后注冊(cè)資本5，675萬(wàn)元，我公司以貨幣資金出資3，000萬(wàn)元，占青島臨港置業(yè)有限公司53%的股權(quán)。膠南市政府指定青島臨港產(chǎn)業(yè)加工區(qū)管理委員會(huì)，以青島臨港置業(yè)有限公司凈資產(chǎn)和青島臨港置業(yè)有限公司名下的433畝土地使用權(quán)合并作價(jià)2，675萬(wàn)元，作為青島臨港產(chǎn)業(yè)加工區(qū)管理委員會(huì)的出資，實(shí)際增資1，675萬(wàn)元，占青島臨港置業(yè)有限公司47%的股權(quán)。

　　特此公告。

　　哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2005年8月5日

　　證券代碼：600095 證券簡(jiǎn)稱：哈高科 編號(hào)：臨2005-030

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2005年08月05日上午11時(shí)在本公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，公司三名監(jiān)事全部出席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄒麗華女士主持，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案；

　　選舉鄒麗華女士為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)了本公司2005年半年度報(bào)告及摘要；

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)了關(guān)于修改監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案；

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容，請(qǐng)登陸上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　四、審議通過(guò)了關(guān)于向青島臨港置業(yè)有限公司投資的議案。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2005年8月5日（來(lái)源：上海證券報(bào)）