泰豪科技(600590)2005年半年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http：//www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2、公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3、公司半年度財務報告未經審計。

　　1.4、公司負責人董事長陸致成先生、總裁黃代放先生、主管會計工作負責人李自強先生、會計機構負責人(會計主管人員)吳菊林先生聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1主要會計數據和財務指標

　　幣種：人民幣

　　2.2.2非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　適用√不適用

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　單位：股

　　3.3控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　√適用不適用

　　單位：股

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為 0 萬元。

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.6 主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　適用√不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.3 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　編制單位：泰豪科技股份有限公司 2005年1-6月單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 陸致成主管會計工作負責人： 李自強會計機構負責人： 吳菊林

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正

　　7.3.2 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明

　　本公司于2005年5月30日投資600萬元人民幣，與南昌微型電機廠及個人股東萬國華共同設立江西清華泰豪微電機有限公司，本公司持股比例為60%。

　　董事長：陸致成

　　泰豪科技股份有限公司

　　2005年8月4日

　　股票代碼：600590 股票簡稱：泰豪科技 編號：臨2005-014

　　泰豪科技股份有限公司

　　第二屆董事會第十九次臨時會議決議公告

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　泰豪科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十九次臨時會議于2005年8月4日以通訊方式召開。本次會議從7月25日起以傳真和郵件等方式發出會議通知。應參加董事七人，實際參加董事七人，會議由董事長陸致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定，會議合法有效。

　　1、會議審議并通過《泰豪科技股份有限公司2005年半年度報告全文及摘要》

　　公司2005年半年報全文詳見上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn。

　　2、會議審議并通過《關于修改公司章程的議案》

　　公司章程修正案詳見上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn。

　　本議案須經公司下次股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　3、會議審議并通過《關于繼續為控股子公司申請授信提供擔保的議案》

　　同意公司繼續為衡陽泰豪通信車輛有限公司向中國銀行衡陽分行申請授信(含借款、銀行承兌匯票、保理、保函等)提供最高額2000萬元連帶責任擔保。該公司系本公司控股子公司(本公司出資5014.30萬元，出資比例90.19%)，截止2005年6月30日，該公司總資產13024.92萬元，資產負債率為53.69%。

　　該議案7票通過、0票反對、0票棄權。

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○五年八月四日（來源：上海證券報）