千金藥業(yè)(600479)2005年半年度報(bào)告摘要

　　1.1、本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于http：//www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.3、公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4、公司負(fù)責(zé)人董事長朱飛錦先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人謝愛維先生聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　2.2.2非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2.3 國內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　適用√不適用

　　§3 股本變動(dòng)及股東情況

　　3.1 股份變動(dòng)情況表

　　√適用不適用

　　單位：股

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　3.3控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　√適用不適用

　　2005年3月28日，公司第一大股東株洲市財(cái)政局與株洲市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司簽署了股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議，株洲市財(cái)政局將其持有本公司國家股1140萬股全部無償劃轉(zhuǎn)給株洲市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司。2005年7月11日，本次股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)方案獲得湖南省人民政府湘證函［2005］121號文批準(zhǔn)，現(xiàn)正在上報(bào)國務(wù)院國資委審批。

　　§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動(dòng)

　　√適用不適用

　　單位：股

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.3 對凈利潤產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營業(yè)務(wù)

　　適用√不適用

　　5.4 參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　5.5 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.6 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.7 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運(yùn)用

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　5.8.2 變更項(xiàng)目情況

　　適用√不適用

　　5.9 董事會(huì)下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃

　　適用√不適用

　　5.10 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明

　　適用√不適用

　　5.11 公司管理層對會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)意見”的說明

　　適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明

　　適用√不適用

　　§6 重要事項(xiàng)

　　6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購或置入資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對報(bào)告期經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)狀況的影響

　　適用√不適用

　　6.2 擔(dān)保事項(xiàng)

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.3 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　適用√不適用

　　6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

　　適用√不適用

　　§ 7 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　7.1 審計(jì)意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　編制單位：株洲千金藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司 2005年1-6月 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 朱飛錦 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 謝愛維 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 謝愛維

　　7.3 報(bào)表附注

　　7.3.1 本報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正

　　7.3.2 如果與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說明

　　2004年11月30日，本公司將持有的湖南千金醫(yī)藥股份有限公司85.67%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給控股子公司湖南千金大藥房零售連鎖股份有限公司。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為已于2004年12月15日經(jīng)湖南省地方金融證券領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室湘金證辦字［2004］137號批復(fù)批準(zhǔn)，2004年12月27日辦理工商備案手續(xù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為完成后，本公司不再直接持有湖南千金醫(yī)藥股份有限公司的股權(quán)，報(bào)告期本公司不再直接合并湖南千金醫(yī)藥股份有限公司的報(bào)表。

　　株洲千金藥業(yè)股份有限公司

　　董事長： 朱飛錦

　　2005年8月6日

　　證券代碼：600479 證券簡稱：千金藥業(yè) 公告編號：2005-臨011

　　株洲千金藥業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　二○○五年八月五日，公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長朱飛錦先生主持，會(huì)議形成如下決議：

　　一、 審議通過了《公司2005年半年度報(bào)告》及其摘要。

　　二、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。

　　同意聘任呂芳元先生(簡歷附后)為公司董事會(huì)秘書，任期至本屆董事會(huì)屆滿。

　　公司獨(dú)立董事周季平先生、尤昭玲女士、陳春花女士就上述第二項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告

　　株洲千金藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年8月6日

　　呂芳元先生簡歷：42歲，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，1993年進(jìn)入千金藥業(yè)，擔(dān)任辦公室文秘，1996年起擔(dān)任公司辦公室主任，2002年至今擔(dān)任公司黨委副書記、工會(huì)主席，兼辦公室主任。（來源：上海證券報(bào)）