敦煌種業(600354)2005年半年度報告摘要

　　1.1、公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http：//www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2、董事陳海明，因共出差在外，未參加表決。。

　　1.3、公司半年度財務報告未經審計。

　　1.4、公司負責人王大和，主管會計工作負責人李道建，會計機構負責人李銘元聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1主要會計數據和財務指標

　　幣種：人民幣

　　2.2.2非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　適用√不適用

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　3.3控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為 0 萬元。

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.6 主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　5.8.2 變更項目情況

　　適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　√適用不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.3 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　適用√不適用

　　§ 7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　編制單位：甘肅省敦煌種業(資訊 行情 論壇)股份有限公司 2005年1-6月 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 王大和 主管會計工作負責人： 李道建 會計機構負責人： 李銘元

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正

　　7.3.2 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明

　　董事長：王大和

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司

　　2005年8月6日

　　股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業 編號：臨200519

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司三屆

　　董事會第三次會議決議公告暨召開

　　2005年第二次臨時股東大會的通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司(以下簡稱“公司”)三屆董事會第三次會議于2005年7月26日以書面形式發出通知，于2005年8月4日以通訊方式召開，應表決董事11人，實際表決董事10人(陳海明因公出差未參加表決)。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。本次董事會審議并通過以下決議：

　　1、審議通過了公司2004年半年度報告及摘要。

　　贊成10 票，反對 0票，棄權0 票。

　　2、審議通過了關于公司補選董事會一名董事侯選人的議案，提名王瑞先生為公司第三屆董事會新增董事候選人。

　　新增董事候選人簡歷：

　　王瑞，男，1968年出生，中共黨員，大專學歷，1990至2000年在酒泉市財政局工作，2000年后先后擔任酒泉市住房資金管理中心副主任、酒泉市肅州區住房資金管理中心副主任、酒泉市肅州區人事局副科級干部，現任酒泉市房管局(自收自支事業單位)副科級干部。

　　贊成10 票，反對 0票，棄權0 票。

　　本議案尚需提交股東大會通過。

　　3、審議通過了關于公司成立法律部的議案。

　　贊成10 票，反對 0票，棄權0 票。

　　4、審議通過了關于閑置募集資金補充流動資金的議案。

　　公司前次使用募集資金情況如下：1.7億元閑置募集資金用于補充流動資金，使用期限6個月，時間2005年2月至2005年7月，節約財務費用413萬元；短時間閑置不用的資金用于7天通知存款，利率1.62%，收益13.5萬元。

　　前次閑置募集資金使用保證了募集資金的安全，并且收益顯著。為調劑公司資金余缺，提高資金使用效率，讓募集資金發揮更大效率，擬對1.7億元閑置募集資金在保證不影響募集資金項目建設、資金安全有效的前提下繼續用于補充流動資金。使用期限6個月，使用時間2005年8月至2006年1月，預計可節約財務費用413萬元。

　　贊成10 票，反對 0票，棄權0 票。

　　5、審議通過了關于修改《總經理工作細則》的議案。(詳見上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn)

　　贊成10 票，反對 0票，棄權0 票。

　　6、審議通過了關于召開2005年第二次臨時股東大會的議案。

　　公司擬于2005年9月7日召開2005年第二次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　1、會議時間：2005年9月7日早8：30時

　　2、會議地點：甘肅省酒泉市盤旋東路16號公司五樓會議室。

　　二、會議內容：

　　1、補選公司第三屆董事會一名董事的議案；

　　2、補選公司第三屆監事會一名監事的議案；

　　3、關于部分變更5500噸脫水蔬菜項目新建年產3000噸番茄粉項目的議案；

　　4、審議關于使用5500噸脫水菜加工項目資金，購置二氧化碳超臨界萃取大蒜油中試設備的議案。

　　三、出席會議對象：

　　1、截止8月31日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。因故不能參加會議的股東可委托代理人持委托書代理出席會議；

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員。

　　四、會議登記辦法：

　　凡出席本次會議的股東，須持有本人身份證(或護照)、股東帳戶；委托代表人持本人身份證明(或護照)、授權委托書、委托人股東帳戶；法人股東須持單位證明、委托人授權委托書、出席人身份證(或護照)，于9月6日前(上午8：30-11：30，下午2：30-5：30)到本公司證券部登記，異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　五、其他事項：

　　1、會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。

　　2、聯系方式

　　地址：甘肅省酒泉市盤旋東路16號公司董事會辦公室(證券部)

　　聯系人：趙明電話：0937？2663908

　　傳真：0937？2618849 郵編：735000

　　附件：

　　授 權 委 托 書

　　茲委托先生/女士代表本人(本單位)出席甘肅省敦煌種業股份有限公司2005年第二次臨時股東大會，并授權其對以下議案全權行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：2005年 月 日

　　贊成 11票，反對 0票，棄權 0票。

　　特此公告。

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司董事會

　　二○○五年八月六日

　　股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業 編號：臨2005-20

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司三屆

　　監事會第三次會議決議公告

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司(以下簡稱“公司”)三屆監事會第三次會議于2005年7月26日以書面形式發出通知，于2005年8月4日以通訊方式召開，應表決監事6人，實際表決監事5人(關雪峰因公出差未參加表決)。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。本次監事會審議并通過以下決議：

　　1、審議通過了公司2005年半年度報告及摘要。

　　贊成5 票，反對 0票，棄權0 票。

　　2、審議關于公司補選監事會一名監事侯選人的議案。提名付禾先生為公司第三屆監事會新增監事候選人。

　　新增監事候選人簡歷：

　　付禾，男，1961年出生，中共黨員，大學本科學歷。1980年至1991年先后在安西縣農副公司、安西縣財政局工作，1991年后先后擔任安西柳園百貨五金交電公司經理、安西縣財政局副局長、安西縣財政局副局長兼國資局局長、安西縣財政局局長，現任酒泉市國有資產運營公司總經理。

　　贊成5 票，反對 0票，棄權0 票。

　　3、審議關于閑置募集資金補充流動資金的議案。

　　贊成5票，反對 0票，棄權0 票。

　　特此公告。

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司監事會

　　二○○五年八月六日（來源：上海證券報）