金健米業(yè)(600127)2005年半年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http：//www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2、公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3、公司半年度財務報告未經(jīng)審計。

　　1.4、公司負責人梁宋模，主管會計工作負責人高振亞，會計機構負責人(會計主管人員)徐淑娥聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數(shù)據(jù)和指標

　　2.2.1主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　幣種：人民幣

　　2.2.2非經(jīng)常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2.3 國內(nèi)外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√適用不適用

　　單位：股

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　3.3控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.2 主營業(yè)務分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.3 對凈利潤產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營業(yè)務

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.4 參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　5.5 主營業(yè)務及其結構與上年度發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.6 主營業(yè)務盈利能力(毛利率)與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　√適用不適用

　　與上年同期相比，公司報告期內(nèi)的其他業(yè)務利潤和投資收益大幅下降，利潤主要來源于公司營業(yè)利潤的增長及營業(yè)費用和管理費用的有效控制。

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃

　　適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

　　適用√不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購或置入資產(chǎn)

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.1.2 出售或置出資產(chǎn)

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.1.3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務狀況的影響

　　√適用不適用

　　6.2 擔保事項

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.3 關聯(lián)債權債務往來

　　適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　適用√不適用

　　§ 7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　編制單位：湖南金健米業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司 2005年1-6月 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 梁宋模 主管會計工作負責人： 高振亞 會計機構負責人： 徐淑娥

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正

　　7.3.2 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說明

　　本期新增納入合并會計報表范圍的公司有2005年1月10日新設成立的岳陽金健米業(yè)精米有限公司和2004年4月18日將原在母公司內(nèi)核算的油脂事業(yè)部改組成立的湖南金健植物油有限責任公司。

　　湖南金健米業(yè)股份有限公司

　　證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業(yè) 編號：臨2005-21號

　　湖南金健米業(yè)股份有限公司

　　董事會三屆九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖南金健米業(yè)股份有限公司董事會三屆九次會議于2005年8月3日在公司總部五樓會議室召開，并于2005年7月26日向各位參會人員發(fā)出了會議通知。公司董事長梁宋模先生主持本次會議。會議應到董事12人，實到12人，董事長梁宋模先生、副董事長孫圣斌先生、副董事長肖瑛女士、副董事長吳遠海先生、董事肖漢族先生、董事喻宇漢先生、董事李安云先生、董事盧其松先生，獨立董事洪廣祥先生、獨立董事趙涌濤先生、獨立董事劉春暉先生親自出席會議；董事陳九林先生委托董事李安云先生出席會議；公司監(jiān)事會成員及公司相關高管人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了如下議案：

　　1、《2005年中報》

　　該項議案表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　2、《關于解除<常德沅水二橋經(jīng)營權轉讓合同>意向的議案》

　　由于城市管理格局的調(diào)整變化，我司與常德市路橋建設(資訊 行情 論壇)開發(fā)公司正在協(xié)商解除雙方于2001年10月18日在湖南省常德市簽訂的《常德沅水二橋經(jīng)營權轉讓合同》，并將按程序呈報常德市人民政府及湖南省交通主管部門批準。雙方初步擬定我公司將《常德沅水二橋經(jīng)營權轉讓合同》約定的剩余期限的沅水二橋經(jīng)營權移交給常德市路橋建設開發(fā)公司，該公司擬以我公司2005年6月30日的該項資產(chǎn)帳面價值(以審計為準)進行結算返還，其中該公司擬承擔我公司銀行貸款債務2.06億元，剩余部分擬用現(xiàn)金支付。

　　解除《常德沅水二橋經(jīng)營權轉讓合同》客觀上促進了公司盤活資產(chǎn)，有利于公司調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，特提請董事會予以審議，在該經(jīng)營權帳面價值經(jīng)審計確定后，將發(fā)專項公告并提交下次股東大會審議。

　　該項議案表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　湖南金健米業(yè)股份有限公司董事會

　　2005年8月3日（來源：上海證券報）