九龍電力(600292)2005年半年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http：//www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2、公司副董事長孫力達先生因公出差未出席本次董事會，特書面委托董事杜建鈞先生；公司董事汪先純先生因公出差未出席本次董事會，特書面委托董事高光夫先生。

　　3、公司半年度財務報告未經審計。

　　1.3、公司半年度財務報告未經審計。

　　1.4、公司董事長田勇先生，財務負責人龍泉先生聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1主要會計數據和財務指標

　　幣種：人民幣

　　注：每股收益中上年同期數系按公司轉增前總股本167250000股計算，而報告期的每股收益系按公司轉增后總股本334500000股計算。

　　2.2.2非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　適用√不適用

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　3.3控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為 54，696.25 萬元。

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.6 主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用不適用

　　注：

　　1、財務費用在利潤總額中所占比例比上年度增加主要是控股子公司重慶白鶴電力有限責任公司2＊300MW第一臺發電機組于去年7月1日正式發電，其借款產生的利息從下半年開始計入財務費用所致。

　　2、投資收益占利潤總額中所占比例比上年度增加主要是去年公司對西南證券有限責任公司提取了2500萬元長期投資減值準備。

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　適用√不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　適用√不適用

　　6.3 關聯債權債務往來

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　適用√不適用

　　§ 7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　2005年1-6月單位：元 幣種：人民幣

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。

　　7.3.2與最近一期年度報告相比，合并范圍沒有發生變化。

　　董事長：田勇

　　重慶九龍電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　2005年8月3日

　　證券代碼：600292 證券簡稱：九龍電力 編號：臨2005-24號

　　重慶九龍電力股份有限公司

　　第四屆董事會第十六次會議決議公告

　　重慶九龍電力股份有限公司第四屆董事會第十六次會議通知于2005年7月24日以送達和傳真方式發出，2005年8月3日上午9時在勁力酒店15樓上海廳召開，應到董事13人，實到董事11人，委托出席2人(副董事長孫力達先生因公出差特書面委托董事杜建鈞先生，董事汪先純先生因公出差特書面委托董事高光夫先生)，符合《公司法》和本公司章程的規定，所做決議合法有效。會議由董事長田勇先生主持，經出席董事認真審議及表決，做出了如下決議：

　　一、審議通過了《關于審議公司章程修改草案的議案》

　　表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票

　　二、審議通過了《關于推薦劉渭清同志為公司董事候選人的議案》

　　表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票

　　三、審議通過了《關于推薦伍源德同志為公司獨立董事候選人的議案》

　　表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票

　　四、審議通過了公司2005年半年度報告及摘要

　　表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票

　　五、審議通過了《關于出資組建“重慶天弘礦業有限責任公司” 的議案》

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票

　　重慶市建設投資公司派出的董事孫力達、杜建鈞、吳尚亨在該議案表決時回避了表決。

　　六、審議通過了《關于召開2005年第一次(臨時)股東大會的議案》

　　表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票

　　七、決定將上述第一、二、三項提案提請公司2005年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　附：

　　1、董事候選人簡歷

　　2、獨立董事候選人簡歷

　　3、獨立董事提名人聲明

　　4、獨立董事候選人聲明

　　重慶九龍電力股份有限公司董事會

　　二OO五年八月五日

　　附件1：

　　董事候選人簡歷

　　劉渭清：男，1958年1月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程師。曾任南昌發電廠技術員、車間副主任、副廠長、總工程師、廠長，中電投集團江西分公司黨組成員、副總經理兼總工程師，現任重慶九龍電力股份有限公司總經理。

　　附件2：

　　獨立董事候選人簡歷

　　伍源德：男，1943年10月出生，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。曾任重慶市計劃委員會干事、綜合處副處長、處長、重慶市計劃委員會副主任、重慶市發展計劃委員會副主任、重慶市發展改革委員會巡視員，現已退休。

　　附件3：

　　重慶九龍電力股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人重慶市建設投資公司現就提名伍源德為重慶九龍電力股份第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與重慶九龍電力股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任重慶九龍電力股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人伍源德

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合重慶九龍電力股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在重慶九龍電力股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括重慶九龍電力股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：重慶市建設投資公司

　　2005年6月30日于重慶

　　附件4：

　　重慶九龍電力股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人伍源德，作為重慶九龍電力股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與重慶九龍電力股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括重慶九龍電力股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：伍源德

　　2005年6月30日于重慶

　　證券代碼 600292 證券簡稱 九龍電力編號：臨2005-25號

　　重慶九龍電力股份有限公司

　　關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　公司擬與重慶煤炭(集團)有限責任公司及重慶市建設投資公司共同出資組建重慶天弘礦業有限責任公司(暫定名)。

　　公司出資人為重慶九龍電力股份有限公司、重慶煤炭(集團)有限責任公司及重慶市建設投資公司，出資比例分別為40%、40%、20%，股東出資全部以現金出資。

　　以上事項已經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，重慶市建設投資公司派出的董事在表決時進行了回避。

　　該公司的成立有利于公司實現“煤電聯營”，開發控制煤炭資源并保證公司系統發電機組的燃煤供應。

　　一、關聯交易概述

　　公司擬與重慶煤炭(集團)有限責任公司及重慶市建設投資公司共同出資組建“重慶天弘礦業有限責任公司”，開發合川瀝鼻峽煤田。

　　由于重慶市建設投資公司系本公司第二大股東，而重慶煤炭(集團)有限責任公司系公司股東天府礦務局、松藻礦務局、南桐礦務局等的控制人，故該交易構成關聯交易。

　　公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了該議案，重慶市建設投資公司派出的董事在表決時進行了回避(公司第四屆董事會中沒有重慶煤炭(集團)有限責任公司派出的董事)。

　　二、關聯方介紹

　　重慶市建設投資公司，成立于1989年，注冊資本人民幣20億元，法定代表人：吳連帆。經營范圍：建設項目投資(不得從事金融業務，不得對外開設門點吸收社會公眾存款)。

　　重慶煤炭(集團)有限責任公司，成立于2004年9月，注冊資本人民幣16.2707億元，法定代表人：蒲恒榮。經營范圍：從事市政府授權范圍內的國有資產經營、管理，煤炭及加工產品重慶市內外銷售。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　根據2004年8月重慶市發改委批復的《合川瀝鼻峽煤田鹽井礦區總體規劃》，鹽井礦區設計開發規模為2×55萬噸/年，分兩個礦井，生產系統設計預留擴能余地。新公司成立后將致力于該煤礦的開發和經營。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　公司擬與重慶煤炭(集團)有限責任公司及重慶市建設投資公司共同出資組建重慶天弘礦業有限責任公司，出資比例分別為40%、40%、20%，股東出資全部以現金出資。公司首期注冊資本為3000萬元人民幣。公司設立后，投資各方將根據公司發展需要以及瀝鼻峽礦井開發項目的進展情況及時進行增資，確保公司注冊資本金符合國家關于煤炭開采項目資本金的最低要求。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　該公司的成立有利于公司實現“煤電聯營”，開發控制煤炭資源并保證公司系統發電機組的燃煤供應。

　　六、獨立董事意見

　　公司四位獨立董事韓德云、張太宇、盧嘯風、崔偉民一致認為：該公司的成立有利于公司實現“煤電聯營”，開發控制煤炭資源并保證公司系統發電機組的燃煤供應，符合公司的發展戰略。該關聯交易內容合法有效、定價公允合理，不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中、小股東利益的情況。

　　七、備查文件

　　1、董事會決議

　　2、獨立董事意見

　　特此公告。

　　重慶九龍電力股份有限公司董事會

　　2005年8月5日

　　證券代碼：600292 證券簡稱：九龍電力 編號：臨2005-26號

　　重慶九龍電力股份有限公司

　　關于召開2005年第一次(臨時)股東大會的通知

　　根據《公司法》和本公司章程有關規定，茲訂于2005年9月28日上午9時在重慶西亞大酒店三樓多功能廳召開2005年第一次(臨時)股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、大會審議如下事項：

　　1、《公司章程》修改草案；

　　2、關于選舉劉渭清同志為公司第四屆董事會董事的議案；

　　3、關于選舉伍源德同志為公司第四屆董事會獨立董事的議案。

　　二、出席人員：

　　1、截止2005年9月16日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司全體股東。股東本人不能出席者，可委托代理人出席。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　三、參加會議方法

　　1、出席股東登記時間：2005年9月20日-9月21日上午9時-11時，下午2時-5時。

　　2、登記地點：重慶市九龍坡區渝州路37號。

　　3、登記手續：符合出席條件的股東或其授權代理人須持本人身份證、證券帳戶卡、代理人身份證、授權委托書(樣式附后)辦理出席會議登記；異地股東可在登記日截止前以信函或傳真方式辦理登記手續。

　　四、其它事項：

　　1、本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　2、聯 系 人：黃青華

　　3、聯系電話：023-68637303

　　4、傳 真： 023-68635244

　　5、郵政編碼：400041

　　特此公告

　　重慶九龍電力股份有限公司董事會

　　二○○五年八月五日

　　附件：

　　授 權 委 托 書

　　茲委托先生/女士代表出席重慶九龍電力股份有限公司2005年第一次(臨時)股東大會，并對會議通知列明的議決事項代為全權行使表決權。

　　委托人簽名： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托人持股數額： 委托人股東帳號：

　　委托日期：

　　本授權委托書按本格式自制和復印均有效。（來源：上海證券報）