鄭州煤電召開2005年度第一次臨時股東大會的通知

　　【特別提示】 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　【重要提示】

　　公司申請公司股票自臨時股東大會股權(quán)登記日次日(8月4日)起停牌，如果公司臨時

股東大會否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復牌，如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股東向流通股東支付的公司股份上市交易之日復牌。

　　本公司曾于2005年7月12日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了《鄭州煤電(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議公告暨關(guān)于召開2005年度第一次臨時股東大會的通知》，并于2005年7月22日、26日、29日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了《鄭州煤電股份有限公司關(guān)于召開2005年度第一次臨時股東大會的第一次催告通知》、《鄭州煤電股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告暨2005年度第一次臨時股東大會修改提案公告》、《鄭州煤電股份有限公司關(guān)于召開2005年度第一次臨時股東大會的第二次催告通知》。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》和《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》要求，現(xiàn)公告關(guān)于召開2005年度第一次臨時股東大會的第三次催告通知。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議召開時間：2005年8月15日下午14：00

　　網(wǎng)絡投票時間：2005年8月9日？2005年8月15日，每日上午9：30--11：30，下午13：00？15：00(非交易日除外)。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：河南省鄭州市航海中路99號中都飯店16層會議室

　　3、會議召集人：本公司董事會

　　4、會議的表決方式：

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次股東大會兩項議案將采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對審議事項進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡投票的具體程序見本通知附件二。本次股東大會流通股股東還可通過征集投票權(quán)的方式行使自己的表決權(quán)利，流通股股東征集投票權(quán)、獨立董事征集投票權(quán)的具體程序詳見《鄭州煤電股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)報告書》。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司股權(quán)分置改革方案》；

　　2、審議公司關(guān)于定向回購的議案；

　　三、流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、如果本次股權(quán)分置改革方案獲得股東大會通過，無論流通股股東是否出席股東大會或是否贊成股權(quán)分置改革方案，均須無條件接受股東大會的決議；

　　四、征集投票權(quán)

　　為保護中小投資者利益，對于本次股東大會兩項議案，公司獨立董事采取征集投票權(quán)的形式，向全體流通股股東征集投票權(quán)，使中小投資者充分行使權(quán)利，充分表達自己的意愿。

　　五、表決權(quán)

　　公司股東應嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票、征集投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。

　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　4、如果同一股份通過網(wǎng)絡多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡投票為準。

　　六、催告通知

　　臨時股東大會召開前，公司將發(fā)布三次臨時股東大會催告通知，三次催告時間分別為7月22日、7月29日、8月5日。

　　七、會議參加對象

　　1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2005年8月3日。在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的股東，均有權(quán)在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票；

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及見證律師；

　　3、因故不能出席會議的股東可以委托代理人出席(授權(quán)委托書見附件一)

　　八、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司申請公司股票自臨時股東大會股權(quán)登記日次一交易日(8月4日)起停牌，如果公司臨時股東大會否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復牌，如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股東向流通股東支付的公司股份上市交易之日復牌。

　　九、現(xiàn)場會議登記事項

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)社會流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記，傳真或信函以抵達鄭州的時間為準；

　　2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

　　河南省鄭州市二七區(qū)大學路30號鄭州煤電股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：450052

　　3、登記時間： 2005年8月4日、5日

　　上午9時？11時 下午3時？5時

　　十、注意事項

　　1、如果公司在2005年8月8日之前不能取得國務院國資委關(guān)于定向回購的批復文件，則股東大會召開日期順延，公司將發(fā)布股東大會延期公告。

　　2、參加會議的股東食宿、交通等費用自理，會期半天。

　　3、本公司聯(lián)系地址

　　地 址：河南省鄭州市二七區(qū)大學路30號鄭州煤電股份有限公司

　　郵 編：450052

　　電 話：0371-66591333

　　傳 真：0371-66950227

　　聯(lián)系人：付勝龍 常 征

　　特此公告！

　　鄭州煤電股份有限公司董事會

　　2005年8 月5日

　　附件一：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位/個人出席鄭州煤電股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽字或蓋章)：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件二：投票舉例

　　投資者參加網(wǎng)絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、 投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有“鄭州煤電”A股的投資者，對公司“股權(quán)分置改革方案”議案投同意票，同時對公司“定向回購方案”議案投同意票，其申報如下：

　　2、如某投資者對公司“股權(quán)分置改革方案”議案投贊成票，同時對公司“定向回購方案”議案投反對票，其申報如下：

　　3、如某投資者對公司“股權(quán)分置改革方案”議案投反對票，同時對公司“定向回購方案”議案投贊成票，其申報如下：

　　4、如某投資者對公司“股權(quán)分置改革方案”議案投反對票，同時對公司“定向回購方案”議案投反對票，其申報如下：

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。（來源：上海證券報）