國能集團董事會決議暨召開臨時股東大會的公告

　　遼寧國能集團(資訊 行情 論壇)(控股)股份有限公司于2005年8月4日以通訊方式召開五屆九次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司出售沈陽經濟技術開發區熱電有限公司(注冊資本159953137.81元人民幣，公司持有其67.73%的股份，下稱：熱電公司)67.73%股權的議案：公司與遼寧資產托管經營有限責任公司于同日簽訂《股權轉讓協議》，經協商公司同意將其持有的熱電公司67.7

3%股份轉讓于遼寧資產托管經營有限責任公司，轉讓價款總金額為106689237.72元。本次股權轉讓完成后，公司不再持有熱電公司的股權。

　　二、通過公司與百科網絡開發股份有限公司關聯交易的議案。

　　三、通過修改公司章程的議案。

　　四、通過關于補選公司董事的議案。

　　董事會決定于2005年9月6日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上事項。