現代制藥(600420)董事會決議公告

　　上海現代制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年8月1日以通訊表決方式召開二屆八次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年半年報及其摘要。

　　二、通過公司擬受讓“頭孢克洛緩釋膠囊”技術項目的議案：受讓“頭孢克洛緩釋

膠囊”(包括新藥證書副本、生產批件及相關技術和資料)，受讓價格為人民幣330萬元。上述交易構成關聯交易。

　　三、通過公司注冊資本變更的議案：公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施完畢，本次轉增股本后，公司股本實際已由87191940股變更為130787910股。為保持公司注冊資本與股本一致，同意將公司注冊資本由87191940元變更為130787910元。

　　四、通過公司章程修正案(草案)的議案。

　　五、通過《公司關于中國證監會上海監管局巡檢發現問題的整改報告》的議案，報告內容詳見2005年8月3日《上海證券報》。

　　以上有關事項需提交公司下屆股東大會審議通過。