大眾公用2004年度股東大會決議公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　＊本次會議無否決提案或修改提案的情況；

　　＊本次會議無新增提案提交表決。

　　一.會議召開和出席的情況

　　上海大眾公用(資訊 行情 論壇)事業(yè)(集團)股份有限公司于2005年8月2日上午在上海市委黨校禮堂召開2004年度股東大會，出席本次大會股東及授權(quán)代表90人，代表股份22432.5570萬股，占公司股份總數(shù)的41.0716%。流通股股東(股東授權(quán)代理人)共84人，共持有公司7442446股有表決權(quán)股份，占所有流通股股份總數(shù)的2.26%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.36%。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二.議案審議情況：

　　大會審議并以記名投票的方式通過如下決議：

　　1.審議2004年度董事會工作報告及對會計事務(wù)所非標意見的說明

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，026，928股，占99.8669

　　% 反對：244，747股， 占0.1091

　　% 棄權(quán)：53，895股， 占0.0240

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，143，804股，占95.9873

　　% 反對：244，747股， 占3.2885

　　% 棄權(quán)：53，895股， 占0.7242

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% 2.審議2004年度監(jiān)事會工作報告及對會計事務(wù)所非標意見的說明

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，025，414股， 占99.8662

　　% 反對：247，755股， 占0.1104

　　% 棄權(quán)：52，401股， 占0.0234

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，142，290股， 占95.9670

　　% 反對：247，755股， 占3.3289

　　% 棄權(quán)：52，401股， 占0.7041

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% 3.審議2004年度經(jīng)營工作報告

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，025，660股， 占99.8663

　　% 反對：247，783股， 占0.1105

　　% 棄權(quán)：52，127股， 占0.0232

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，142，536股，占95.9703

　　% 反對：247，783股， 占3.3293

　　% 棄權(quán)：52，127股， 占0.7004

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% 4.審議2004年度財務(wù)決算和2005年度財務(wù)預(yù)算報告

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，025，394股， 占99.8662

　　% 反對：247，018股， 占0.1101

　　% 棄權(quán)：53，158股， 占0.0237

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，142，270股， 占95.9667

　　% 反對：247，018股， 占3.3190

　　% 棄權(quán)：53，158股， 占0.7143

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% 5.審議2004年度公司利潤分配預(yù)案

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，187，935股， 占99.9386

　　% 反對：77，454股， 占0.0345

　　% 棄權(quán)：60，181股， 占0.0269

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，304，811股，占98.1507

　　% 反對：77，454股， 占1.0407

　　% 棄權(quán)：60，181股， 占0.8086

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% 6.審議關(guān)于修改公司章程的議案

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，070，551股， 占99.8863

　　% 反對：193，238股， 占0.0861

　　% 棄權(quán)：61，781股， 占0.0276

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，187，427股，占96.5735

　　% 反對：193，238股， 占2.5964

　　% 棄權(quán)：61，781股， 占0.8301

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% 7.選舉公司第六屆董事會非獨立董事成員

　　⑴ 選舉楊國平為公司董事會董事

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，070，893股， 占99.8865

　　% 反對：202，276股， 占0.0902

　　% 棄權(quán)：52，401股， 占0.0233

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，187，769股， 占96.5780

　　% 反對：202，276股， 占2.7179

　　% 棄權(quán)：52，401股， 占0.7041

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% ⑵ 選舉孔煒為公司董事會董事

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，025，155股， 占99.8661

　　% 反對：248，014股， 占0.1106

　　% 棄權(quán)：52，401股， 占0.0233

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，142，031股， 占95.9635

　　% 反對：248，014股， 占3.3324

　　% 棄權(quán)：52，401股， 占0.7041

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% ⑶ 選舉陳靖豐為公司董事會董事

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：223，929，855股， 占99.8236

　　% 反對：343，323股， 占0.1530

　　% 棄權(quán)：52，392股， 占0.0234

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，046，731股，占94.6830

　　% 反對：343，323股， 占4.6130

　　% 棄權(quán)：52，392股， 占0.7040

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% ⑷ 選舉鐘晉？為公司董事會董事

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，078，548股， 占99.8899

　　% 反對：145，640股， 占0.0649

　　% 棄權(quán)：101，382股， 占0.0452

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，195，424股， 占96.6809

　　% 反對：145，640股， 占1.9569

　　% 棄權(quán)：101，382股， 占1.3622

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% ⑸ 選舉金盛利為公司董事會董事

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：223，929，822股， 占99.8236

　　% 反對：295，360股， 占0.1317

　　% 棄權(quán)：100，388股， 占0.0447

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，046，698股，占94.6826

　　% 反對：295，360股， 占3.9686

　　% 棄權(quán)：100，388股， 占1.3488

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% 8.選舉公司第六屆監(jiān)事會成員

　　⑴ 選舉曹永勤為公司監(jiān)事會監(jiān)事

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，074，480股， 占99.8881

　　% 反對：148，402股， 占0.0662

　　% 棄權(quán)：102，688股， 占0.0457

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，191，356股，占96.6262

　　% 反對：148，402股， 占1.9940

　　% 棄權(quán)：102，688股， 占1.3798

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% ⑵ 選舉顧倚濤為公司監(jiān)事會監(jiān)事

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，076，248股， 占99.8889

　　% 反對：146，643股， 占0.0654

　　% 棄權(quán)：102，679股， 占0.0457

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，193，124股，占96.6500

　　% 反對：146，643股， 占1.9704

　　% 棄權(quán)：102，679股， 占1.3796

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% 9.選舉公司第六屆董事會獨立董事

　　⑴ 選舉顧功耘為公司董事會獨立董事

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，094，815股， 占99.8971

　　% 反對：131，635股， 占0.0587

　　% 棄權(quán)：99，120股， 占0.0442

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，211，691股， 占96.8995

　　% 反對：131，635股， 占1.7687

　　% 棄權(quán)：99，120股， 占1.3318

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% ⑵ 選舉蔣鐵柱為公司董事會獨立董事

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，077，180股， 占99.8893

　　% 反對：147，512股， 占0.0658

　　% 棄權(quán)：100，878股， 占0.0449

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，194，056股， 占96.6625

　　% 反對：147，512股， 占1.9820

　　% 棄權(quán)：100，878股， 占1.3555

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% ⑶ 選舉李龍齡為公司董事會獨立董事

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，049，679股， 占99.8770

　　% 反對：158，407股， 占0.0706

　　% 棄權(quán)：117，484股， 占0.0524

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，166，555股， 占96.2930

　　% 反對：158，407股， 占2.1284

　　% 棄權(quán)：117，484股， 占1.5786

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% ⑷ 選舉李柏齡為公司董事會獨立董事

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，038，200股， 占99.8719

　　% 反對：169，279股， 占0.0755

　　% 棄權(quán)：118，091股， 占0.0526

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，155，076股，占96.1388

　　% 反對：169，279股， 占2.2745

　　% 棄權(quán)：118，091股， 占1.5867

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% 10.審議關(guān)于修改《獨立董事津貼暫行辦法》的議案

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，007，758股， 占99.8583

　　% 反對：164，004股， 占0.0731

　　% 棄權(quán)：153，808股， 占0.0686

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，124，634股，占95.7297

　　% 反對：164，004股， 占2.2036

　　% 棄權(quán)：153，808股， 占2.0667

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% 11.審議關(guān)于第六屆董事會設(shè)立專業(yè)委員會的議案

　　⑴ 薪酬與考核委員會

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，068，593股， 占99.8854

　　% 反對：104，447股， 占0.0466

　　% 棄權(quán)：152，530股， 占0.0680

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，185，469股，占96.5471

　　% 反對：104，447股， 占1.4034

　　% 棄權(quán)：152，530股， 占2.0495

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% ⑵ 戰(zhàn)略發(fā)展委員會

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，067，847股， 占99.8851

　　% 反對：103，178股， 占0.0460

　　% 棄權(quán)：154，545股， 占0.0689

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，184，723股，占96.5371

　　% 反對：103，178股， 占1.3863

　　% 棄權(quán)：154，545股， 占2.0766

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% ⑶ 審計與風險控制委員會

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，050，881股， 占99.8775

　　% 反對：102，233股， 占0.0456

　　% 棄權(quán)：172，456股， 占0.0769

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，167，757股， 占96.3092

　　% 反對：102，233股， 占1.3736

　　% 棄權(quán)：172，456股， 占2.3172

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% 12.審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：224，069，861股， 占99.8860

　　% 反對：103，178股， 占0.0460

　　% 棄權(quán)：152，531股， 占0.0680

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，186，737股，占96.5642

　　% 反對：103，178股， 占1.3863

　　% 棄權(quán)：152，531股， 占2.0495

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：216，883，124股， 占100.0000

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：0股，占0.0000

　　% 13.審議關(guān)于公司為控股子公司對外融資提供擔保的議案

　　參加表決的股數(shù)為：224，325，570股，意見如下：

　　同意：216，991，134股， 占96.7305

　　% 反對：131，199股， 占0.0585

　　% 棄權(quán)：7，203，237股， 占3.2110

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：7，442，446股，意見如下：

　　同意：7，120，510股，占95.6743

　　% 反對：131，199股， 占1.7628

　　% 棄權(quán)：190，737股， 占2.5629

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：216，883，124股，意見如下：

　　同意：209，870，624股， 占96.7667

　　% 反對：0股，占0.0000

　　% 棄權(quán)：7，012，500股， 占3.2333

　　% 三.律師見證情況

　　本次股東大會由上海金茂律師事務(wù)所李志強律師進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書。該法律意見書認為：上海大眾公用事業(yè)(集團)股份有限公司2004年度股東大會的召集、召開程序等有關(guān)事項符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，出席股東大會人員的資格合法有效。本次會議合法有效。

　　四.備查文件

　　1.股東大會決議

　　2.律師出具的法律意見書

　　特此公告。

　　上海大眾公用事業(yè)(集團)股份有限公司

　　2005年8月2日（來源：上海證券報）