偉星股份獨董公開征集投票權的第三次催告通知

　　浙江偉星實業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司分別于2005年6月29日、7月28日、8月1日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江偉星實業發展股份有限公司獨立董事公開征集2005年第一次臨時股東大會投票權報告書的公告》、《浙江偉星實

業發展股份有限公司獨立董事公開征集投票權的第一次催告通知》、《浙江偉星實業發展股份有限公司獨立董事公開征集投票權的第二次催告通知》。根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》的要求，現公告第三次催告通知。

　　獨立董事金雪軍先生就公司2005年第一次臨時股東大會征集投票權：

　　1、會議時間：2005年8月9日下午13：00。

　　2、征集對象：截止2005年7月29日下午3：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　3、征集時間：2005年8月1日？2005年8月4日。

　　4、審議事項：《公司股權分置改革說明書(修訂)》。

　　5、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，本次征集將通過在指定報刊《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布公告方式公開進行。

　　以上通知內容詳見2005年6月29日、7月28日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(http：//www.cninfo.com.cn)上的《浙江偉星實業發展股份有限公司獨立董事公開征集2005年第一次臨時股東大會投票權報告書的公告》、《浙江偉星實業發展股份有限公司獨立董事公開征集投票權的第一次催告通知》。

　　征集人：金雪軍

　　2005年8月3日

　　附件：股東委托投票的授權委托書(復印有效)

　　授權委托書

　　本人或本公司作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的獨立董事征集投票權報告書全文、召開股東大會會議通知及其他相關文件，對本次征集投票權行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在本次股東大會召開前，本人或本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告書確定程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改；如本人親自登記并出席會議，則對征集人的授權委托將自動失效。

　　本人或本公司作為授權委托人，茲授權委托浙江偉星實業發展股份有限公司獨立董事中的金雪軍代表本公司【】或本人出席浙江偉星實業發展股份有限公司于2005年8月9日召開的2005年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對會議審議事項行使投票權。

　　本公司或本人【 】對本次征集投票權事項的投票意見：

　　注：請根據股東本人意見決定對上述議案選擇贊成、反對、棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托股東對該項征集事項的授權委托無效。

　　本授權委托的有效期：自簽署日至股東大會結束

　　委托人股東帳號： 委托人持股數：

　　個人股東填寫委托人身份證號：聯系電話：

　　法人股東填寫股東單位名稱并加蓋公章：

　　法定代表人簽字：

　　聯系電話：送達地址：

　　郵政編碼：簽署日期： 年 月 日（來源：上海證券報）