維維股份第三屆董事會第一次會議決議公告

　　徐州維維食品飲料股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2005年7月22日以書面的形式通知，于2005年8月2日在本公司會議室召開。應(yīng)到董事9人，實到9人，部分高級管理人員列席會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

　　會議由胡云峰先生主持。

　　與會董事審議并一致同意通過了以下決議：

　　1.通過了選舉胡云峰先生為公司第三屆董事會董事長；

　　2.通過了選舉梅野雅之先生為公司第三屆董事會副董事長；

　　3.通過了聘任丁金禮先生為公司第三屆董事會秘書；聘任孟召永先生為公司證券事務(wù)代表；

　　4.通過了聘任熊鐵虹先生為公司總經(jīng)理；

　　5.通過了聘任張明揚先生為公司財務(wù)總監(jiān)；聘任李軍先生、劉莉女士、武平仁先生為公司副經(jīng)理。

　　高管人員 聘用期為2005年8月2日至2008年8月2日。

　　胡云峰先生、梅野雅之先生簡歷見2005年7月2日《中國證券報》、《上海證券報》；高管人員簡歷附后。

　　徐州維維食品飲料股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年八月二日

　　附：高管人員簡歷

　　丁金禮先生 1962年9月生 本科學(xué)歷 會計師 審計師

　　1982年8月至1987年2月任銅山縣貨運公司財務(wù)主管

　　1987年3月至1991年6月任銅山縣聯(lián)運公司副經(jīng)理

　　1991年7月至1994年8月任銅山縣交通局審計股長

　　1994年9月至2000年1月歷任徐州維維食品飲料股份有限公司審計部部長、企管部部長、銷售中心經(jīng)理、綜合管理部部長、總經(jīng)濟師

　　2000年1月至今任董事會秘書、總經(jīng)濟師

　　孟召永先生 1972年11月生 大專學(xué)歷

　　1992年9月至1994年7月 江蘇理工大學(xué) 勞動工資專業(yè)

　　1994年7月至2000年12月 任維維集團股份有限公司 人事部勞動資科長、副處長

　　2000年12月至今 任徐州維維食品飲料股份有限公司 董事長辦公室處長、副主任

　　2003年10月至今 任徐州維維食品飲料股份有限公司 證券事務(wù)代表。

　　熊鐵虹先生 1957年11月生 碩士學(xué)位

　　1988年12月至1992年7月任武漢工學(xué)院力學(xué)教研室主任

　　1992年8月至1994年5月任海南國際科技工業(yè)園股份有限公司投資部主管

　　1994年6月至1997年7月任海南國邦企業(yè)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理

　　1997年8月至2000年5月任長安信息產(chǎn)業(yè)(集團)股份有限公司總經(jīng)理

　　2002年3月至2004年9月任徐州維維食品飲料股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理

　　2004年9月至今任徐州維維食品飲料股份有限公司總經(jīng)理

　　張明揚先生 1961年8月生 大專學(xué)歷 會計師

　　1982年7月至1986年12月任銅山縣吳邵供銷社會計

　　1987年1月至1994年9月任銅山縣化學(xué)工業(yè)公司財務(wù)股長

　　1994年10月至今任徐州維維食品飲料股份有限公司財務(wù)部部長、財務(wù)中心經(jīng)理、總會計師

　　2003年10月至今任徐州維維食品飲料股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　李軍先生 1961年10月生 大專

　　1979年至1994年任銅山縣八一工具廠業(yè)務(wù)經(jīng)理

　　1994年3月至2002年2月任徐州維維食品飲料股份有限公司供應(yīng)中心經(jīng)理。

　　2002年3月至今任徐州維維食品飲料股份有限公司副經(jīng)理。

　　劉莉女士 1963年12月生 本科學(xué)歷 市場總監(jiān)

　　1986年8月至1989年12月在銅山冶金機械廠工作

　　1990年1月至1997年9月在農(nóng)業(yè)銀行徐州市支行工作

　　1997年10月至1999年8月任徐州維維食品飲料股份有限公司銷售中心財務(wù)部副部長、銷售中心財務(wù)部長

　　1998年9月至2003年10月任徐州維維食品飲料股份有限公司銷售中心財務(wù)總監(jiān)

　　2003年11月至2004年8月任徐州維維食品飲料股份有限公司銷售中心經(jīng)理

　　2004年8月至今任徐州維維食品飲料股份有限公司副經(jīng)理

　　1999年8月至2004年8月任徐州維維食品飲料股份有限公司監(jiān)事。

　　武平仁先生 1955年1月生 大專學(xué)歷

　　1973年9月-1976年2月 南京師范學(xué)院 藝術(shù)教育專業(yè)

　　1976年3月-1992年5月 徐州師范大學(xué) 講師

　　1992年6月-1994年12月任 維維集團股份有限公司 企劃部部長

　　1994年12月至今任 徐州維維食品飲料股份有限公司 企劃中心經(jīng)理

　　徐州維維食品飲料股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于對董事會聘任的公司高級管理人員的獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為徐州維維食品飲料股份有限公司的獨立董事，對公司第三屆董事會第一次會議聘任的公司高級管理人員等事項，基于獨立判斷，發(fā)表如下意見：

　　一、根據(jù)公司提供的丁金禮先生、孟召永先生、熊鐵虹先生、李軍先生、劉莉女士、武平仁先生、張明揚先生的個人履歷、工作經(jīng)歷等資料，未發(fā)現(xiàn)上述人員存在《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現(xiàn)象。

　　二、上述高管人員任職資格合法。上述人員的提名以及聘任事項的審議和表決通過程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。高級管理人員提名方式、聘任程序合法。

　　三、根據(jù)我們所能了解的情況，認為上述人員的學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷和目前的身體狀況能夠滿足所受聘的工作崗位職責(zé)的要求，對公司的經(jīng)營有利，從而對公司的全體股東有利。

　　獨立董事(簽字)：朱震宇 聶銳 張玉明

　　2005年8月2日（來源：上海證券報）