大廈股份2005年第一次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年08月03日 06:01 上海證券報網絡版 | |||||||||
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示: 本次會議沒有被否決或修改的議案。
本次會議沒有新提案提交表決。 會議召開和出席情況: 無錫商業大廈股份(資訊 行情 論壇)有限公司2005年第一次臨時股東大會,于2005年7月2日在《上海證券報》上發出會議召開公告,并于2005年8月2日在公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代理人共5名,代表的股份總數為137379922股,占公司有表決權股份總數217379922股的63.20%。其中非流通股股東5名,代表股份137379922股,占公司股份總數的63.20%;無社會公眾股股東參會。會議方式為現場會議,投票方式為書面記名投票。會議的召開符合法律法規和《公司章程》的規定。會議由公司董事長潘霄燕女士主持。 議案審議情況: 一、審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。 本議案詳見2005年7月2日《上海證券報》和上交所網站。 參加表決的總股數為137379922股,同意137379922股,占有效表決權數的100%;反對0股,棄權0股。 二、以特別決議逐條審議通過了《關于修改公司章程的議案》。 參加表決的總股數為137379922股,同意137379922股,占有效表決權數的100%;反對0股,棄權0股。 三、審議通過了《關于提名增補公司董事的議案》。 本次增補二名非獨立董事選舉采用累積投票制方式。 許 彪先生:獲有效票137379922票,占出席會議有效表決權股份的100%; 李克敏先生:獲有效票137379922票,占出席會議有效表決權股份的100%。 四、審議通過了《關于提名增補公司監事的議案》。 本次增補二名監事選舉采用累積投票制方式。 王均豪先生:獲有效票137379922票,占出席會議有效表決權股份的100%; 裴學龍先生:獲有效票137379922票,占出席會議有效表決權股份的100%。 律師見證情況: 本次股東大會經北京市國楓律師事務所馬曉輝律師見證,并出具法律意見書認為:無錫商業大廈股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次會議的人員資格和表決程序均符合現行法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,合法有效。 備查文件: 1、公司董事簽字的2005年第一次臨時股東大會決議; 2、北京市國楓律師事務所對本次大會出具的法律意見書; 3、本次股東大會的全套會議資料。 特此公告。 無錫商業大廈股份有限公司 二??五年八月三日(來源:上海證券報) 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 |