華聯(lián)綜超召開第二次臨時(shí)股東大會的催告通知

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司(“公司”)及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司于2005年7月19日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站上公告了《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司召開二零零五年第二次臨時(shí)股東大會的通知》，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》以及《關(guān)

于上市公司股權(quán)分置試點(diǎn)有關(guān)問題的通知》的要求，現(xiàn)公告公司2005年第二次臨時(shí)股東大會的第一次催告通知。

　　一、 召開會議基本情況：

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議開始時(shí)間：現(xiàn)場會議召開時(shí)間為2005年8月19日(星期五)14：00，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2005年8月15日至8月19日的9：30～11：30、13：00～15：00

　　3、會議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜外大街1號四川大廈東塔五樓會議室

　　二、會議審議事項(xiàng)：

　　本次會議擬審議的事項(xiàng)為《公司股權(quán)分置改革方案》，具體內(nèi)容見2005年7月19日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn/上的《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》和《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》。

　　三、網(wǎng)絡(luò)投票表決序號：

　　網(wǎng)絡(luò)投票表決序號為1。

　　四、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，本次股東大會所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，本次股東大會采用現(xiàn)場投票、委托獨(dú)立董事投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次股東大會審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第七項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，上市公司股東大會審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，公司全體獨(dú)立董事周煒先生、施祥新先生、穆靜先生一致同意作為征集人向公司流通股股東征集對本次股東大會審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間及具體程序見公司于2005年7月19日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書》或本通知第八項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托獨(dú)立董事投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托獨(dú)立董事投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)：

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托征集人投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托征集人投票重復(fù)投票，以委托征集人投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次委托征集人重復(fù)投票，以最后一次委托征集人投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票，以免致使股東大會不能順利進(jìn)行。由于股東重復(fù)投票而產(chǎn)生的不良后果，由股東個(gè)人承擔(dān)。

　　3、催告通知

　　本次股東大會召開前，公司將分別于2005年8月3日、8月9日和8月15日發(fā)布三次催告通知。

　　4、參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股東大會通過了公司股權(quán)分置改革方案，則未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票、棄權(quán)票的股東，仍須按表決結(jié)果執(zhí)行。

　　五、會議出席對象

　　1、凡2005年8月9日(星期二)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決，并可以委托代理人出席本次股東大會和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　六、參加現(xiàn)場會議登記方法

　　1、出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：(1)自然人股東持本人身份證、持股憑證；(2)由代理人代表個(gè)人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、持股憑證、有委托人親筆簽署的投票代理委托書、代理人本人身份證；(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、持股憑證；(4)由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章或法定代表人簽署的投票代理委托書、持股憑證；股東可以信函或傳真方式登記。(現(xiàn)場參加會議的投票代理委托書請見本通知附件1)

　　2、投票代理委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

　　3、登記時(shí)間：出席現(xiàn)場會議的股東請于2005年8月15日(上午9：00？12：00，下午1：00？5：00)登記。

　　4、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜外大街1號四川大廈東塔六樓公司證券部

　　5、聯(lián)系人：牛曉華、周劍軍，聯(lián)系電話：010- 88363718，傳真：010-68364733，郵政編碼：100037。

　　七、流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票程序事項(xiàng)

　　1、本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2005年8月15日至8月19日的9：30～11：30、13：00～15：00。

　　2、流通股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，流通股股東可根據(jù)公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票專用投票代碼和投票簡稱進(jìn)行投票，其中申報(bào)價(jià)格代表本次股東大會議案，申報(bào)股數(shù)代表表決意見。表決申報(bào)不能撤單。對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。不符合上述要求的申報(bào)為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。具體投票流程詳見本通知附件2。

　　3、有關(guān)股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請登錄上海證券交易所網(wǎng)站查詢(網(wǎng)址：http：//www.sse.com.cn)。

　　八、獨(dú)立董事征集投票權(quán)程序

　　公司獨(dú)立董事周煒先生、施祥新先生、穆靜先生一致同意作為征集人向全體流通股股東征集本次股東大會的投票權(quán)。

　　1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為截止2005年8月9日(星期二)下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2005年8月10日至2005年8月18日。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為獨(dú)立董事無償自愿征集，征集人采用公開方式，在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動。

　　4、征集程序：詳見公司于2005年7月19日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn/上刊登的《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書》。

　　九、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)阜外大街1號(100037)

　　聯(lián)系電話：010-88363718

　　傳 真：010-68364733

　　聯(lián) 系 人：牛曉華 周劍軍

　　2、本次會議預(yù)計(jì)半天，請出席會議人員按時(shí)參加，出席會議人員食宿、交通費(fèi)用自理。

　　3、在本次股東大會召開前，公司將于2005年8月3日、8月9日和8月15日三次公告召開本次股東大會的催告通知，并于2005年8月3日、8月9日和8月15日公告獨(dú)立董事向流通股股東征集投票權(quán)的催示公告，敬請各位股東關(guān)注。

　　4、公司股票根據(jù)相關(guān)規(guī)定將于本次股東大會股權(quán)登記日下一個(gè)交易日(2005年8月10日)起連續(xù)停牌，如果本次股東大會否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復(fù)牌，如果公司本次股東大會審議通過了公司的股權(quán)分置改革方案，股權(quán)分置改革方案將開始實(shí)施，公司將申請公司股票在流通股股東獲得非流通股股東支付對價(jià)的股份到賬后復(fù)牌。

　　十、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認(rèn)的董事會決議、會議記錄；

　　2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見；

　　3、獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會

　　2005年8月3日

　　附件1：股東投票代理委托書(注：復(fù)印有效)

　　投票代理委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(或本單位)出席北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司二零零五年第二次臨時(shí)股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票：

　　1、委托人姓名或名稱(附注2)：

　　2、身份證號碼(附注2)：

　　3、股東帳號：持股數(shù)(附注3)：

　　4、被委托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：2005年 月 日

　　附注：

　　1、如欲對議案投贊成票，請?jiān)凇百澇伞睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲對議案投反對票，則請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲對議案投棄權(quán)票，則請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由稀啊獭碧�。多選或未作選擇的，則視為無具體指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　2、請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請?zhí)顚懛ㄈ藛挝幻�稱及法定代表人姓名、法定代表人的身份證號。

　　3、請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為該股東在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。

　　4、投票代理委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本委托書須加蓋法人印章。

　　附件2： 投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入

　　二、投票操作舉例

　　股權(quán)登記日持有“華聯(lián)綜超”A股的投資者，投票操作舉例如下：

　　投資者如對議案投同意票，其申報(bào)為：

　　投資者如對議案投反對票，其申報(bào)為：

　　三、注意事項(xiàng)

　　1、對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。（來源：上海證券報(bào)）