臥龍科技股權分置改革方案實施公告

　　特別提示：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、公司股權分置改革方案股權登記日：2005年8月4日。

　　2、2005年8月8日公司股票復牌。公司股票簡稱由“臥龍科技(資訊 行情 論壇)”變更為“G臥龍”。

　　3、對價支付的股票上市流通日：2005年8月8日，該日公司股票不計算除權參考價，不設漲跌幅限制。

　　4、本實施公告中數據如與股權分置改革說明書中數據不符，以本實施公告為準。

　　5、流通股股東每持有10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的3.5股股票對價。

　　6、本次支付的對價不需要納稅。

　　一、浙江臥龍科技股份有限公司股權分置改革方案已經2005年8月1日召開的公司2005年第二次臨時股東大會審議通過。

　　二、股權分置改革對價方案

　　1、本次股權分置改革對價方案：以方案實施的股權登記日公司總股本174，566，818股、流通股56，000，000股為基數，由非流通股股東向流通股股東共支付總額為19，600，000股本公司股票對價，即：流通股股東每持有10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的3.5股股票對價。

　　2、本次支付的對價不需要納稅。

　　3、對價發放范圍：截止2005年8月4日日終在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　三、股權分置改革具體實施日期

　　1、方案實施的股權登記日：2005年8月4日(星期四)。

　　2、2005年8月8日公司股票復牌。公司股票簡稱由“臥龍科技”變更為“G臥龍”。

　　3、對價支付的股票上市流通日：2005年8月8日。

　　4、2005年8月8日公司股票不計算除權參考價，不設漲跌幅限制。

　　四、對價支付對象

　　截止2005年8月4日日終在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　五、對價支付實施辦法

　　公司發起人股東向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東支付其擁有的部分股份作為對價換取所有非流通股份的流通權，具體方案為流通股股東每持有10股流通股將獲得3.5股股票，支付對價股份合計為19，600，000股。

　　非流通股股東向流通股股東支付的股票，由中國證券登記結算公司上海分公司通過計算機網絡，根據方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入帳戶。每位流通股股東按所獲對價股票比例計算后不足一股的部分即余股的處理方法，按照現行的送股處理方式進行。

　　六、本次股權分置改革方案實施前，非流通股股數為118，566，818股，占公司總股本的67.92%，流通股股數為56，000，000股，占公司總股本的32.08%。本次股權分置方案實施后，所有股份均為流通股，其中有限售條件的股數為98，966，818股，占公司總股本的56.69%，沒有限售條件的75，600，000股，占公司總股本的43.31%。

　　七、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本依然為174，566，818股，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。

　　八、非流通股股東支付對價的具體情況

　　現有非流通股股東實施本方案需要支付的對價以及支付前后的持股情況如下表所示：

　　九、咨詢聯系辦法

　　聯系電話：0575-2129895

　　聯系傳真：0575-2176718

　　聯系地址：浙江省上虞市經濟開發區浙江臥龍科技股份有限公司

　　郵政編碼：312300

　　十一、備查文件

　　公司2005年第二次臨時股東大會決議及公告。

　　浙江臥龍臥龍科技股份有限公司

　　董事會

　　2005年8月2日（來源：上海證券報）