廣州藥業董事會決議暨召開臨時股東大會的公告

　　一、通過關于成立公司盈邦大藥房的議案。

　　二、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　三、通過公司向子公司廣州拜迪生物醫藥有限公司(下稱：拜迪公司)增資的議案：公司決定向拜迪公司投入A股募集資金人民幣1350萬元。增資完成后，公司向拜迪公司投入的

資金總額將為人民幣8000萬元，持股比例將由94.86%增至95.69%。

　　董事會決定于2005年9月16日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關及其他相關事項。