廣州控股召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　公司申請公司股票自臨時股東大會股權登記日次一交易日(8月3日)起停牌，如果公

司臨時股東大會否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于臨時股東大會決議公告日復牌；如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的公司股份上市交易之日起復牌。

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司(簡稱“廣州控股”或“公司”)于2005年7月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了第三屆董事會第二十七次會議決議暨召開2005年第一次臨時股東大會的董事會公告，7月26日在上述三大證券報刊登了關于召開2005年第一次臨時股東大會的第一次催告通知，7月29日在上述三大證券報刊登了關于延期召開2005年第一次臨時股東大會的通知。根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》的要求，現發布本次股東大會的第二次催告通知。

　　一、召開會議基本情況

　　2005年7月12日，公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過了關于召開公司2005年第一次臨時股東大會的決議；7月29日，公司第三屆董事會第二十九次會議審議通過了關于延期召開2005年第一次臨時股東大會的決議。

　　(一) 會議召集人

　　公司董事會

　　(二)會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2005年8月15日下午2：00

　　網絡投票時間為：2005年8月9日？？？8月15日中上海證券交易所股票交易日的9：30？11：30、13：00？15：00。

　　(三)股權登記日

　　2005年8月2日(星期二)

　　(四)現場會議召開地點

　　廣州市北京路374號廣州大廈四樓越王臺 。

　　(五)會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　(六)參加股東大會的方式

　　公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。

　　(七)催告通知

　　本次臨時股東大會召開前，公司將再發布一次臨時股東大會催告通知，催告時間為8月5日。

　　(八)會議出席對象

　　1、截止于2005年8月2日(股權登記日)交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　(九)公司股票停牌、復牌事宜

　　公司申請公司股票自臨時股東大會股權登記日次一交易日(8月3日)起停牌。如果公司臨時股東大會否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于臨時股東大會決議公告日復牌；如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的公司股份上市交易之日起復牌。

　　二、會議審議事項

　　審議《廣州發展實業控股集團股份有限公司股權分置改革方案》。

　　根據規定，本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。上述股權分置改革方案需要進行類別表決，必須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。

　　三、流通股股東參加投票表決的重要性、主張權利的時間、條件和方式等

　　(一)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如公司股權分置改革方案獲公司股東大會審議通過，仍需按表決結果執行。

　　(二)流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據規定，本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，上市公司股東大會審議股權分置改革方案時，上市公司獨立董事應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，公司全體獨立董事一致同意宋獻中先生作為征集人向公司流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權，征集時間從2005年8月3日至2005年8月14日。

　　(三)表決權的行使

　　公司股東應嚴肅行使表決權。投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如果出現重復投票將按以下規則處理：

　　1、如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過現場或委托征集人重復投票，按《廣州發展實業控股集團股份有限公司獨立董事公開征集投票權報告書》的規定處理，委托人未按規定撤銷對征集人的授權委托的，以委托征集人投票為準。

　　3、如果同一股份通過網絡或委托征集人重復投票，以委托征集人投票為準。

　　4、如果同一股份多次委托征集人重復投票，以最后一次委托為準。

　　5、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　四、現場會議參加辦法

　　(一)擬出席現場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件)，法人股東代理人請持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2005年8月8日前辦理登記手續；也可于2005年8月8日前書面回復公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股東帳號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼(受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明“股東大會登記”字樣。授權委托書格式見附件2。

　　(二)本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　(三)出席會議人員請于會議開始前半個小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　(四)聯系方式：

　　登記及書面回復地址：廣州珠江新城臨江大道3號發展中心28樓

　　郵政編碼：510623

　　聯系電話：020-37850978 傳真：020-37850938

　　聯系人：貝學容

　　特此公告。

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年8月2日

　　附件1：

　　投資者參加廣州發展實業控股集團股份有限公司2005年

　　第一次臨時股東大會網絡投票的操作流程

　　一、 投票流程

　　1、 投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“廣州控股”A股的投資者對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　如某投資者對公司股權分置改革方案投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、股東對議案進行表決申報后，表決申報不得撤單。

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計 。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(或本單位)出席廣州發展實業控股集團股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持有股數：股

　　委托人身份證號(法人股東請填寫法人資格證號)：

　　受托人簽名：受托人身份證號：

　　受托日期：2005年 月 日（來源：上海證券報）