中炬高新(600872)召開臨時股東大會的公告

　　中炬高新(資訊 行情 論壇)技術實業(集團)股份有限公司于2005年7月30日召開五屆二次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司資產置換的預案：公司與中山市張家邊企業集團有限公司(下稱：張企集團)于2005年7月29日簽訂了《資產置換協議》，公司將非重點發展的下屬控股、參股7家企業的股權、12家單位的債權及擁有產權的部分存貨按截至2005年5月31日的帳面價值共1.3

6億元，以及現金2703萬元，合共1.63億元，與張企集團位于京珠高速公路西側的238.22畝中山站商住地進行置換。經置換雙方同意，置換價為16299.5萬元，相當于每畝68.42萬元，低于評估價0.58萬元/畝。

　　二、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　三、同意公司獨立董事向穎向董事會提出的辭職申請。

　　董事會決定于2005年9月3日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。