寧波韻升第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寧波韻升(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)于2005年7月18日向全體董事發(fā)出了以通訊方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的通知，于2005年7月29日以通訊方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。出席會(huì)議的有竺韻德、楊齊、郭峻峰、曹國(guó)平、張維民、

仝廣利、聶秋華、錢偉琛、胡維朗，本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　與會(huì)董事審議通過(guò)了《關(guān)于受讓浙江韻升技術(shù)研究有限公司30%股權(quán)的議案》。浙江韻升技術(shù)研究有限公司注冊(cè)資金為6000萬(wàn)元人民幣，其中寧波韻聲精機(jī)公司以現(xiàn)金投入1800萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資金的30%。現(xiàn)寧波韻聲精機(jī)公司將該公司20%的股權(quán)，按截止2005年6月30日賬面凈資產(chǎn)6000萬(wàn)元的同比例作價(jià)1200萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給公司，將該公司10%的股權(quán)按截止2005年6月30日賬面凈資產(chǎn)6000萬(wàn)元的同比例作價(jià)600萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給寧波韻升高新技術(shù)研究院。本公司原持有浙江韻升技術(shù)研究有限公司70%的股權(quán)，本次轉(zhuǎn)讓完成后，將持有浙江韻升技術(shù)研究有限公司90%的股權(quán)；寧波韻升高新技術(shù)研究院將持有浙江韻升技術(shù)研究有限公司10%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，三名關(guān)聯(lián)董事回避表決此議案。

　　(6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，3票回避)

　　特此公告。

　　寧波韻升股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2005年7月29日（來(lái)源：上海證券報(bào)）