G三一(600031)公布董事會決議公告

　　三一重工(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年7月26日以通訊表決的方式召開二屆十五次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過投資設(shè)立控股子公司“婁底市中興液壓件有限公司”的議案：同日，公司與中富(亞洲)機械有限公司簽署了投資協(xié)議，雙方?jīng)Q定共同投資設(shè)立“婁底市中興液壓件有限公司”，新公司注冊資本為2000萬元，其中公司以現(xiàn)金出資1500萬元，占75%的股份。新公

司擬投資項目為“液壓缸擴建項目”，該項目計劃總投資13131萬元，分期投入。

　　二、通過關(guān)于公司控股子公司上海三一科技有限公司增資擴股的議案：同日，公司與湖南三一路面機械有限公司簽署了上海三一科技有限公司增資擴股協(xié)議，上海三一科技有限公司決定對原股東進行增資擴股，在本次增資擴股中，公司追加投資10000萬元。增資擴股后，上海三一科技有限公司注冊資本由原3180萬元變更為13180萬元，其中公司持股由原70%變更為92.76%。