酒鬼酒股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　酒鬼酒股份有限公司第三屆董事會于2005年7月18日以電話、傳真或當面送達的形式發出關于召開第十一次會議的通知。公司第三屆董事會第十一次會議于2005年7月28日以現場形式在湖南吉首市本公司三樓會議室召開，會議應到董事9人，實到董事6人，出席會議的董

事有劉虹先生、樊耀傳先生、楊波先生、楊建軍先生、馬軍先生、獨立董事曾尚梅女士，獨立董事柳思維先生因出差在外不能出席本次會議，委托獨立董事曾尚梅女士代為出席會議并行使表決權，獨立董事張亞斌先生因工作原因未能出席本次會議，董事付光明先生因出差原因未能出席本次會議，委托董事楊波先生代為出席會議并行使表決權。會議符合有關法律、法規、規章及公司章程的規定。經會議表決，形成決議如下：

　　1、會議以8票贊成0票反對0票棄權審議通過了公司《2005年半年度報告》及其摘要。

　　2、會議以8票贊成0票反對0票棄權審議通過了《關于馬軍先生辭去副總經理、董事職務的議案》。會議同意馬軍先生辭去公司副總經理及董事職務。馬軍先生辭去董事職務的議案須經公司股東大會審議通過。

　　3、會議以8票贊成0票反對0票棄權審議通過了《關于提名劉建新先生為公司第三屆董事會董事候選人的議案》，本公司獨立董事柳思維、曾尚梅女士認為：劉建新先生擔任公司董事的資格合法有效，此議案須提請公司股東大會審議通過。

　　4、會議以8票贊成0票反對0票棄權審議通過了《關于聘任李偉先生為公司副總經理的議案》，公司董事會根據業務發展需要，決定聘任李偉先生為公司副總經理。本公司獨立董事柳思維、曾尚梅女士認為：李偉先生擔任公司副總經理的資格合法有效。

　　附：

　　劉建新先生簡歷：男，漢族，1958年9月出生，高級工程師。曾任湘西湘泉酒總廠科研所副所長、湘泉分長副廠長，湘泉集團酒鬼酒廠副廠長，公司董事兼總工程師，湖南金泉包裝印務有限公司副總經理。現任公司副總經理，主管公司生產及科研工作。

　　李偉先生簡歷：男，1957年8月出生，大學文化，經濟師，曾先后擔任永順縣委常委、縣委辦主任，湘泉酒總廠副廠長，湘泉集團有限公司副總經理、湘泉集團經貿有限公司總經理，湘泉集團有限公司常務副總經理兼武陵酒業有限公司董事長，本公司董事、銷售公司總經理、湘泉集團有限公司常務副總經理。

　　酒鬼酒股份有限公司董事會

　　2005年7月28日（來源：上海證券報）