恒生電子召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司于2005年7月1日在《中國證券報》、《上海證券報》刊登了《關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知》，本次股東大會將通過上海證券交易所系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》和《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》的要求，現公告第三次催告通知。

　　(一)會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2005年8月1日下午14：00；

　　網絡投票時間為：2005年7月26日-2005年8月1日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00(非交易日除外)。

　　(二)現場會議召開地點

　　杭州市濱江區(qū)江南大道3900號濱江高新區(qū)會展中心 。

　　(三)會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。

　　流通股股東參加網絡投票的操作流程詳見附件1。

　　(四)審議事項

　　會議審議事項：審議《公司股權分置改革方案》。

　　本方案需要進行類別表決，即方案獲得批準必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(五)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、如果本次股權分置改革方案獲得股東大會通過，無論流通股股東是否出席股東大會或是否贊成股權分置改革方案，均須無條件接受股東大會的決議。

　　(六)為保護中小投資者利益，公司獨立董事采取征集投票權的形式，向全體流通股股東征集投票權，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。

　　(七)表決權

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(八)催告通知

　　臨時股東大會召開前，公司將發(fā)布三次臨時股東大會催告通知，三次催告時間分別為2005年7月15日、7月22日、7月29日。

　　(九)會議出席對象

　　1、本次股東大會的股權登記日為2005年7月20日。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東大會；在上述日期登記在冊的流通股股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(十)公司股票停牌、復牌事宜

　　公司申請公司股票自臨時股東大會股權登記日次日起停牌，如果公司臨時股東大會否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復牌，如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股東向流通股東支付的公司股份上市交易之日復牌。

　　(十一)現場會議登記事項

　　1、登記手續(xù)：

　　a)法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　b)社會流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書(見附件2)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：公司董事會辦公室

　　地址：杭州市濱江區(qū)江南大道3588號恒生大廈11層

　　郵編：310053

　　3、登記時間：

　　2005年7月28日？31日，上午9：00？11：00，下午1：00？5：00。

　　(十二)注意事項：

　　1、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；

　　2、聯系電話：0571-28829702

　　3、傳真：0571-28829703

　　4、聯系人：劉翔、屠海雁

　　特此公告！

　　杭州恒生電子(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　2005年7月28日

　　附件1：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“恒生電子”A股的滬市投資者，對公司審議股權分置改革方案的議案投贊成票，其申報如下：

　　2、如某滬市投資者對公司股權分置改革方案的議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　3、通過深圳證券交易所市值配售持有杭州恒生電子股份有限公司股票的投資者，可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票，若對公司股權分置改革方案的議案投贊成票，其申報如下：

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　附件2：

　　授 權 委 托 書

　　茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席杭州恒生電子股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并根據通知所列議題按照以下授權行使表決權：

　　通知議題一：《公司股權分置改革方案的議案》

　　贊成( ) 反對( ) 棄權( )

　　此委托書表決符號為“√”。

　　委托人簽名(或單位公章)： 受托人簽名：

　　委托人持股數： 股 受托人股東帳號：

　　身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日（來源：上海證券報）