新疆城建2005年第八次臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　新疆城建(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年第八次臨時董事會議通知于2005年7月7日以書面送達方式向全體董事、監事及高級管理人員發出，會議于2005年7月27日上午10時以通訊表決方式召開。會議應表決董事9人，實際表決董事8人，全澤董事因出差未出席本

次會議，符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　會議審議通過了以下決議：

　　1、關于為新疆市政工程有限責任公司貸款提供擔保的議案。

　　同意公司為控股子公司新疆市政工程有限責任公司人民幣1000萬元流動資金貸款提供擔保，期限一年。

　　同意8票 棄權0票 反對0票

　　2、關于為新疆城建環保有限公司貸款提供擔保的議案。

　　為加快控股子公司新疆城建環保有限公司的建設，同意公司為其人民幣1000萬元流動資金貸款提供擔保，期限一年。

　　同意7票 棄權1票 反對0票

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事會

　　2005年7月27日（來源：上海證券報）