邯鄲鋼鐵2005年臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案情況；

　　本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　邯鄲鋼鐵(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年臨時股東大會于2005年7月28日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東授權(quán)代表共4名，代表股份978086680股，占公司總股本的64.83%，其中社會公眾股東3人，代表社會公眾股份5963580股。符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定。北京市中凱律師事務(wù)所于振律師現(xiàn)場見證。會議由公司副董事長王義芳先生主持，9名董事、5名監(jiān)事參加了會議，經(jīng)公司董事會同意，公司高級管理人員及有關(guān)機(jī)構(gòu)的工作人員列席了本次會議。會議表決通過如下議案：

　　二、提案審議情況

　　1.逐項表決通過了《關(guān)于回購社會公眾股份的議案》。

　　(1)、回購股份的方式

　　通過上海證券交易所以集中競價交易方式回購本公司社會公眾股份。

　　①總表決情況：同意978086680股，占參加會議股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意5963580股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　(2)、回購價格及定價原則

　　參照國內(nèi)證券市場和鋼鐵類上市公司整體市盈率、市凈率水平，結(jié)合公司經(jīng)營狀況和每股凈資產(chǎn)值，公司確定本次回購價格不超過每股5.8元。(公司2004年度分配方案已獲股東大會通過，實施分配后相應(yīng)調(diào)整回購價格上限)

　　公司在回購期內(nèi)送股、轉(zhuǎn)增股本或現(xiàn)金分紅，自股價除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購價格上限。

　　①總表決情況：同意978086680股，占參加會議股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意5963580股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　(3)、擬回購股份的種類、數(shù)量和占總股本的比例

　　回購股份的種類：社會公眾股份

　　回購數(shù)量：不高于6000萬股(公司2004年度分配方案已獲股東大會通過，實施分配后相應(yīng)調(diào)整回購數(shù)量上限)

　　公司在回購期內(nèi)送股或轉(zhuǎn)增股本則自股價除權(quán)之日起，相應(yīng)調(diào)整回購數(shù)量上限。

　　回購比例： 以回購6000萬股計算，回購比例為目前總股本的3.977%，流通股本的11.716%。

　　①總表決情況：同意978086680股，占參加會議股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意5963580股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　(4)、回購資金總額及來源

　　回購資金總額：預(yù)計不超過3.5億元。

　　回購資金來源：自有資金

　　①總表決情況：同意978086680股，占參加會議股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意5963580股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　(5)、回購股份期限

　　回購期限為回購報告書公告之日起6個月內(nèi)。公司將根據(jù)股東大會和董事會授權(quán)，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況自主決定購買時機(jī)。

　　①總表決情況：同意978086680股，占參加會議股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意5963580股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　此回購議案尚需報中國證監(jiān)會備案無異議后方能實施。

　　2.逐項表決通過了《關(guān)于授權(quán)公司董事會辦理本次回購社會公眾股份相關(guān)事宜的議案》。

　　(1)、授權(quán)董事會根據(jù)市場情況自主決定回購股票的時機(jī)(包括回購的價格和數(shù)量)。

　　①總表決情況：同意978086680股，占參加會議股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意5963580股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　(2)、授權(quán)董事會在股份回購?fù)戤吅筠k理章程修改及注冊資本變更手續(xù)。

　　①總表決情況：同意978086680股，占參加會議股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意5963580股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　(3)、授權(quán)董事會依據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜。

　　①總表決情況：同意978086680股，占參加會議股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意5963580股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會的見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，會議所通過的決議均合法有效。

　　特此公告

　　邯鄲鋼鐵股份有限公司

　　二零零五年七月二十八日（來源：上海證券報）