華能國(guó)際2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　華能國(guó)際(資訊 行情 論壇)電力股份有限公司(“公司”)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(“會(huì)議”)于2005年7月28日(星期四)上午9時(shí)，在中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)北辰東路8號(hào)的北京國(guó)際會(huì)議中心召開(kāi)。出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表共1人，代表公司股份9，321，667，530股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)12，055，383，440股的77.32%。其中非流通股共計(jì)8，500，000，000股，流通股共計(jì)821，667，530股。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事黃龍先生作為會(huì)議主席主持會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過(guò)以下決議：

　　1、《修改公司章程的議案》。

　　同意：9，321，040，050股；反對(duì)：627，480股；棄權(quán)：0股；

　　同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　其中非流通股股東同意8，500，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　流通股股東同意821，040，050股，占出席會(huì)議的流通股股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.92%，反對(duì)627，480股，棄權(quán)0股。

　　2、《董事會(huì)議事規(guī)則的議案》

　　同意：9，321，305，610股；反對(duì)：361，920股；棄權(quán)：0股；

　　同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.996%。

　　其中非流通股股東同意8，500，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　流通股股東同意821，305，610股，占出席會(huì)議的流通股股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.96%，反對(duì)361，920股，棄權(quán)0股。

　　3、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》

　　同意：9，320，560，860股；反對(duì)：1，106，670股；棄權(quán)：0股；

　　同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　其中非流通股股東同意8，500，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　流通股股東同意820，560，860股，占出席會(huì)議的流通股股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.87%，反對(duì)1，106，670股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　會(huì)議經(jīng)公司的法律顧問(wèn)海問(wèn)律師事務(wù)所楊靜芳律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：“本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序、表決程序及出席本次會(huì)議的人員資格均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定”。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、律師法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　華能國(guó)際電力股份有限公司董事會(huì)

　　2005年7月29日（來(lái)源：上海證券報(bào)）